Aufbauseminar GwG - Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

Kurs

In München und Frankfurt

Preis auf Anfrage

Beschreibung

  • Dauer

    1 Tag

  • Beginn

    nach Wahl

- 5. EU-Geldwäsche-RL: Deutsches Umsetzungsgesetz zum 1.1.2020 umzusetzen
- Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelsfragen zum aktuell geänderten Geldwäschegesetz (u.a. Identifizierung, PEP-Problematik)

Machen Sie einen Schritt nach vorne mit Emagister!
Wenn Sie noch weiter Info erfahren möchten, gehen Sie nach "Weitere Information anfragen"

- Vorschau auf die wichtigsten Gesetzesänderungen im GwG
- Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten
- Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen und Erstellen der Verdachtsmeldungen
- Geldwäsche-Clearingverfahren bei Ermittlungsbehörden

Standorte und Zeitplan

Lage

Beginn

Frankfurt (Bayern)
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Dreieichstraße 59,-60594 Frankfurt]

Beginn

auf Anfrage
München (Bayern)
Karte ansehen
Truderinger Str. 13, 81677

Beginn

nach WahlAnmeldung möglich

Hinweise zu diesem Kurs

Das Aufbauseminar GwG richtet sich an Praktiker, insbesondere aus dem Nichtbankensektor, die schon Erfahrung mit der Thematik Geldwäscheprävention haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagen-Seminare waren.

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Meinungen

Erfolge dieses Bildungszentrums

2020

Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand

Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7

Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten

Dieses Bildungszentrum ist seit 14 Mitglied auf Emagister

Themen

  • Geldwäsche
  • Geldanlage
  • Geld
  • Geld verdienen
  • Geldpolitik
  • Geldwäscheprävention
  • Wirtschaft
  • Sicherheitstechnik
  • Sicherheitskonzept
  • Controlling

Inhalte

Die Dozenten erarbeiten mit Ihnen einen intensiven Einblick in die Pflichten zur Geldwäscheprävention. Zudem bietet Ihnen das Aufbauseminar GwG ideale Möglichkeit zum Erarbeiten konkreter Umsetzungshinweise für die Praxis, insbesondere zu aktuellen Brennpunkten.

- Nach dem Besuch des Aufbauseminars GwG wissen Sie, z. B.
- wie das jetzt mit den Verdachtsmeldungen an die FIU funktioniert.
- Wie ist das mit dem Vertreter/Boten/Handelnden?
- Was ändert sich beim wirtschaftlich Berechtigten in Bezug auf das Transparenzregister?
- Was bei den PEPs?

- Aus der Praxis für die Praxis - und mit unserer Update-Garantie sind Sie garantiert auf dem neuesten Stand.

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