Premium

Seminar Geldwäscheprävention für Immobilienmakler und Immobilienfinanzierer

5.0
1 Meinung
  • Es waren zwei wundebare und interessante Tage. Der Schulungsführer ging komplett auf unsere Wünsche ein. Dadurch konnte man sehr viel und vorallem neues lernen.
    |

Seminar

In Stuttgart-Ost, München, Düsseldorf und an 5 weiteren Standorten

690 € zzgl. MwSt.

Beschreibung

Beschreibung

• Geschäftsführer, die in der Immobilienbranche als Makler tätig sind.
• Geldwäsche -Beauftragte und St ellvertreter bei Finanzunternehmen und Nicht -Finanzunternehmen.
• Compliance , Zentrale Stelle, Interne Revision und Rechtsabteilung.








Teilnehmerzertifikat:
Fortbildungsbestätigung gemäß
§27 PrüfbV sowie GwG
zum Nachweis der Sachkunde als
Geldwäschebeauftragter

Standorte und Zeitplan

Lage

Beginn

Berlin
Karte ansehen

Beginn

auf Anfrage
Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen, NRW)
Karte ansehen

Beginn

auf Anfrage
Frankfurt am Main (Hessen)
Karte ansehen

Beginn

auf Anfrage
Frankfurt am Main (Hessen)
Karte ansehen

Beginn

17.Nov. 2020Anmeldung möglich
Hamburg
Karte ansehen

Beginn

auf Anfrage
Köln (Nordrhein-Westfalen, NRW)
Karte ansehen

Beginn

auf Anfrage
Leipzig (Sachsen)
Karte ansehen

Beginn

auf Anfrage
München (Bayern)
Karte ansehen

Beginn

auf Anfrage
München (Bayern)
Karte ansehen

Beginn

17.Nov. 2020Anmeldung möglich
08.Dez. 2020Anmeldung möglich
Stuttgart-Ost (Baden-Württemberg)
Karte ansehen

Beginn

08.Dez. 2020Anmeldung möglich
Stuttgart-Ost (Baden-Württemberg)
Karte ansehen

Beginn

auf Anfrage
Alle ansehen (11)

Fragen & Antworten

Teilen Sie Ihre Fragen und andere User können Ihnen antworten

Wer möchten Sie Ihre Frage beantworten?

Es werden nur Ihr Name und Ihre Frage veröffentlicht.

Meinungen

5.0
  • Es waren zwei wundebare und interessante Tage. Der Schulungsführer ging komplett auf unsere Wünsche ein. Dadurch konnte man sehr viel und vorallem neues lernen.
    |
100%
4.8
ausgezeichnet

Kursbewertung

Empfehlung der User

Anbieterbewertung

Julius F

5.0
15.03.2020
Über den Kurs: Es waren zwei wundebare und interessante Tage. Der Schulungsführer ging komplett auf unsere Wünsche ein. Dadurch konnte man sehr viel und vorallem neues lernen.
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja
*Erhaltene Meinungen durch Emagister & iAgora

Erfolge dieses Bildungszentrums

Dieses Bildungszentrum hat Qualität bei Emagister bewiesen
7 Jahre bei Emagister

Themen

  • Geldwäsche
  • Immobilienmakler
  • Mitarbeiterbefragung
  • Human Resources
  • Untersuchung
  • Finanzen
  • Kommunikation
  • Beisitzer
  • Wirtschaft
  • Wirtschaftshilfe
  • Betrug

Inhalte

Programm

09.15 Uhr Begrüßung
Kaffee und Getränke


ab 09.30Uhr Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-B eauftragte r

Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH -Urteil vom 17. Juli 2009 zur
Verantwortlichkeit von Beauftragten – Bußgelder gegen Geldwäsche- Beauftragte –
OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018

Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche -Beauftragten –
5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen

„Ein Tag als Geldwäschebeauftragter“: Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und
prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben

5. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention
Impuls - Umsetzungstipp
S&P Checkliste Risikoanalyse Geldwäsche bei Finanzunternehmen und Nicht -
Finanzunternehmen


Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden
Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick
Identifikationsprozess und Feststellen der Identität
Auftretende Person und Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und
Hoch -Risiko- Kunden
Aufbau eines risikobasierten Scorings für das Kundenmonitoring
Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs,
Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?
Impuls – Umsetzungstipp
+ S&P Muster -Arbeitsanweisung zur Abwehr von Geldwäsche und
Wirtschaftskriminalität – Umsetz ung des neuen GwG


13.00 Uhr – 14.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen

Programm

ab 14:00 Uhr Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

Merkmale, Motive und typische Profile von Tätern
Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen
Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
Betrugsbekämpfung gemäß § 25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende
Maßnahmen und Sofortmaßnahmen
Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:
• Geldwäscheprävention bei Finanzunternehmen
• Geldwäschetypologien in der Factoring - und Leasingbranche
• Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel
• Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern
• Neue Entwicklungen, die von der 5. EU Geldwäscherichtlinie auf -
gegriffen werden

Impuls - Umsetzungstipp
+ S&P Muster -Leitfaden zur Betrugsbekämpfung und Abwehr sonstiger strafbarer
Handlungen
+ S&P Fallstudien: 28 aktuelle Fälle aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung
und Betrug

Risikoanalyse nach § 5 GwG und Verdachtsmeldewesen in der Praxis

Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risiko analyse mit den Schwerpunkten
Geldwäsche und Wirtschaftskriminalit ät

Der risikobasierte Ansatz: Risikoinventur + revisionssichere
Klassifizierung der Risiken + Ableiten der internen Sicherungsmaßnahmen §6 GwG

Verdachtsmitteilunge n nach §§43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall

Neuregelung des Frist -Falls: Wann und Wie ist eine Verdachtsmeldung abzugeben?

Tipping off -Verbot §47 GwG: Was müssen Sie beachten?
Impuls - Umsetzungstipp
+ S&P Muster -Leitfaden zur Aktualisierung und Fortschreibung einer Risikoanalyse §5 GwG
ab 17:30 Uhr offene Gesprächsrunde

Zusätzliche Informationen

Kursbeginn: 09:15 Uhr Kursende: 17:15 Uhr

Rufen Sie das Bildungszentrum an

Seminar Geldwäscheprävention für Immobilienmakler und Immobilienfinanzierer

690 € zzgl. MwSt.