Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

4.8
10 Meinungen
  • Guter Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten, sehr praxisnah, kurzweilig
    |
  • Sehr anschaulich, kompakt, praxisorientiert
    |
  • Lohnend als Einstieg in die Geldwäscheprävention
    |

Seminar

Online

895 € inkl. MwSt.

Beschreibung

  • Kursart

    Seminar

  • Methodik

    Online

  • Dauer

    1 Tag

Über emagister.de informiert Sie die "AH Akademie für Fortbildung Heidelberg" über das von ihnen angebotene Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, das Sie auf den neuesten Stand des Geldwäschegesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie bringen wird.

Ziel des Seminars ist es, Sie bestmöglich in den verschiedenen Funktionen eines Geldwäsche-Beauftragten zu schulen. Aus diesem Grund sind wichtige Hauptaspekte des Seminars Ihnen zu erläutern, wie die interne Grundsätze entwickelt werden, Sie angemessene Sicherungssysteme organisieren, Sie die bestmögliche Kontrolle zur Verhinderung der Geldwäsche haben und wie Sie Verdachtsanzeigen erstatten.

Kurz und knapp zusammengefasst: das Basis-Seminars für Geldwäschebeauftragte behandelt folgende Themen vertiefend, um Sie intensiv im Themenkomplex der Geldwäsche einzuweisen: die Strafbarkeit der Geldwäsche, verschiedene Pflichten, die sich aus dem Geldwäschegesetz ergeben, die internen Sicherungsmaßnahmen generell und die Grundzüge zu Verdachtsmeldung und Gefährdungsanalyse.

Hinweise zu diesem Kurs

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, die das Amt des Geldwäsche-Beauftragten nach § 14 GwG in Kürze übernehmen werden oder vor kurzem übernommen haben. Darüber hinaus sind erfahrene Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

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4.8
ausgezeichnet
  • Guter Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten, sehr praxisnah, kurzweilig
    |
  • Sehr anschaulich, kompakt, praxisorientiert
    |
  • Lohnend als Einstieg in die Geldwäscheprävention
    |
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4.9
ausgezeichnet

Kursbewertung

Empfehlung der User

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Teilnehmerstimmen zum Referententeam

4.5
07.09.2021
Über den Kurs: Guter Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten, sehr praxisnah, kurzweilig
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja

Teilnehmerstimmen zum Referententeam

4.5
07.09.2021
Über den Kurs: Sehr anschaulich, kompakt, praxisorientiert
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja

Teilnehmerstimmen zum Referententeam

4.5
06.09.2021
Über den Kurs: Lohnend als Einstieg in die Geldwäscheprävention
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja

Teilnehmerstimmen zum Referententeam

4.5
06.09.2021
Über den Kurs: Interaktive Vortragsweise, informativ und zielführend
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja

Teilnehmerstimmen zum Referententeam

4.5
04.09.2021
Über den Kurs: Gute Veranstaltung – vermittelt theoretische Basis
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja
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Themen

  • Geldwäsche
  • Geldwäsche | | Verdachtsfälle | | Gefährdungsanalyse | | Interne Sicherungsmaßnahmen
  • Pflichten aus dem GWG
  • Interne Sicheurngsmaßnahmen
  • Geldwäschebeauftragte
  • Gefährdungsanalyse
  • Verdachtsfälle
  • 4. EU-Geldwäscherichtlinie
  • Geldwäschebekämpfung
  • Geldwäschegesetz
  • Interne Sicherungsmaßnahmen
  • Erstattung von Verdachtsanzeigen
  • Kontrolle zur Verhinderung von Geldwäsche
  • Funktion des Geldwäsche-Beauftragten
  • Strafbarkeit der Geldwäsche
  • Pflichten des Geldwäschegesetzes
  • Sicherungsmaßnahmen
  • Entwicklung interner Grundsätze
  • Verhinderung der Geldwäsche
  • Geldwäschebeauftragter

Dozenten

Alexander Freiherr von Hardenberg

Alexander Freiherr von Hardenberg

Stv. Konzern-Geldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG

Carsten Oergel

Carsten Oergel

Head Financial Crime, UBS Europe SE, Frankfurt/Main

Oliver Hainke

Oliver Hainke

Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG

RAin Ute Lorenzen

RAin Ute Lorenzen

Syndikus, Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Inhalte

"Der Geldwäsche-Beauftragte ist Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Diese Themen bilden einen Schwerpunkt des Seminars. Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung notwendig, da der Aufgabenkatalog inzwischen sehr umfangreich ist. Für diese Anforderungen wurde das Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte konzipiert. Aber natürlich lässt sich das Seminar auch gut für eine Fortbildung von erfahrenen Geldwäsche-Beauftragten nutzen! Das Referenten-Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Geldwäsche-Bekämpfung. Das besondere an diesem Seminar ist es, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Fragen und Wünsche in das Seminar einzubringen. Die Veranstaltung lebt vom intensiven Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten. Darüber hinaus beleuchten sie Ihnen die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln (Bank, Staatsanwaltschaft, Aufsicht) anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert."

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

895 € inkl. MwSt.