AH Akademie für Fortbildung Heidelberg

Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte

5.0 ausgezeichnet 5 Meinungen
AH Akademie für Fortbildung Heidelberg
In Frankfurt und Düsseldorf
  • AH Akademie für Fortbildung Heidelberg

1.059 
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Wichtige informationen

Tipologie Seminar
Ort An 2 Standorten
Unterrichtsstunden 6h
Dauer 1 Tag
Beginn 26.02.2019
Beschreibung

Über emagister.de informiert Sie die "AH Akademie für Fortbildung Heidelberg" über das von ihnen angebotene Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte, das Sie auf den neuesten Stand des Geldwäschegesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie bringen wird.

Ziel des Seminars ist es, Sie bestmöglich in den verschiedenen Funktionen eines Geldwäsche-Beauftragten zu schulen. Aus diesem Grund sind wichtige Hauptaspekte des Seminars Ihnen zu erläutern, wie die interne Grundsätze entwickelt werden, Sie angemessene Sicherungssysteme organisieren, Sie die bestmögliche Kontrolle zur Verhinderung der Geldwäsche haben und wie Sie Verdachtsanzeigen erstatten.

Kurz und knapp zusammengefasst: das Basis-Seminars für Geldwäschebeauftragte behandelt folgende Themen vertiefend, um Sie intensiv im Themenkomplex der Geldwäsche einzuweisen: die Strafbarkeit der Geldwäsche, verschiedene Pflichten, die sich aus dem Geldwäschegesetz ergeben, die internen Sicherungsmaßnahmen generell und die Grundzüge zu Verdachtsmeldung und Gefährdungsanalyse.

Einrichtungen (2)
Wo und wann
Beginn Lage
auf Anfrage
Düsseldorf
Graf-Adolf-Platz 8-10, 40213, Nordrhein-Westfalen, NRW, Deutschland
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26.Feb 2019
Frankfurt
Hessen, Deutschland
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Beginn auf Anfrage
Lage
Düsseldorf
Graf-Adolf-Platz 8-10, 40213, Nordrhein-Westfalen, NRW, Deutschland
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Beginn 26.Feb 2019
Lage
Frankfurt
Hessen, Deutschland
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Häufig gestellte Fragen

· An wen richtet sich dieser Kurs?

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kreditwirtschaft, die das Amt des Geldwäsche-Beauftragten nach § 14 GwG in Kürze übernehmen werden oder vor kurzem übernommen haben. Darüber hinaus sind erfahrene Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

Meinungen

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5.0
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Meinungen über diesen Kurs

B
B. Schura, WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
5.0 31.12.2015
Das Beste: Gute Veranstaltung – vermittelt theoretische Basis
Zu verbessern: /
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja
Hat Ihnen diese Meinung geholfen? Ja (0)
C
C. Haltmayr, Walser Privatbank AG
5.0 30.12.2015
Das Beste: Guter Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten, sehr praxisnah, kurzweilig
Zu verbessern: -
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja
Hat Ihnen diese Meinung geholfen? Ja (0)
B
B. Beute, Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG
5.0 29.12.2015
Das Beste: Interaktive Vortragsweise, informativ und zielführend
Zu verbessern: .
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja
Hat Ihnen diese Meinung geholfen? Ja (0)
M
M. Dietze, mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
5.0 28.12.2015
Das Beste: Lohnend als Einstieg in die Geldwäscheprävention
Zu verbessern: x
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja
Hat Ihnen diese Meinung geholfen? Ja (0)
S
S. Ali, European Bank for Financial Services GmbH
5.0 27.12.2015
Das Beste: Sehr anschaulich, kompakt, praxisorientiert
Zu verbessern: /
Würden Sie diesen Kurs weiterempfehlen?: Ja
Hat Ihnen diese Meinung geholfen? Ja (0)
*Erhaltene Meinungen durch Emagister & iAgora

Erfolge des Zentrums

Dieses Bildungszentrum hat Qualität bei Emagister bewiesen
10 Jahre bei Emagister

Was lernen Sie in diesem Kurs?

Geldwäsche
Pflichten aus dem GWG
Interne Sicheurngsmaßnahmen
Verdachtsfälle
Gefährdungsanalyse
Interne Sicherungsmaßnahmen
Erstattung von Verdachtsanzeigen
Kontrolle zur Verhinderung von Geldwäsche
Funktion des Geldwäsche-Beauftragten
Geldwäschebeauftragte
Geldwäschebekämpfung
Geldwäschegesetz
Strafbarkeit der Geldwäsche
4. EU-Geldwäscherichtlinie
Pflichten des Geldwäschegesetzes
Sicherungsmaßnahmen
Entwicklung interner Grundsätze
Verhinderung der Geldwäsche
Geldwäsche-Beauftragter
Geldwäschebeauftragter

Dozenten

Alexander Freiherr von Hardenberg
Alexander Freiherr von Hardenberg
Stv. Konzern-Geldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG

Carsten Oergel
Carsten Oergel
Head Financial Crime, UBS Europe SE, Frankfurt/Main

Oliver Hainke
Oliver Hainke
Stv. Konzerngeldwäschebeauftragter, Deutsche Bank AG

RAin Ute Lorenzen
RAin Ute Lorenzen
Syndikus, Commerzbank AG, Frankfurt/Main

Themenkreis

Der Geldwäsche-Beauftragte ist Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das BKA, den BND, den Verfassungsschutz sowie die BaFin. Zu den vielfältigen Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten gehören u.a. die Entwicklung interner Grundsätze, angemessener Sicherungssysteme, Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche sowie die Erstattung von Verdachtsanzeigen. Diese Themen bilden einen Schwerpunkt des Seminars.

Insbesondere bei der Übernahme der Funktion des Geldwäsche-Beauftragten ist eine intensive Erst-Schulung notwendig, da der Aufgabenkatalog inzwischen sehr umfangreich ist. Für diese Anforderungen wurde das Basis-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte konzipiert. Aber natürlich lässt sich das Seminar auch gut für eine Fortbildung von erfahrenen Geldwäsche-Beauftragten nutzen!

Das Referenten-Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Geldwäsche-Bekämpfung. Das besondere an diesem Seminar ist es, dass die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Fragen und Wünsche in das Seminar einzubringen. Die Veranstaltung lebt vom intensiven Dialog zwischen Teilnehmern und Referenten. Darüber hinaus beleuchten sie Ihnen die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln (Bank, Staatsanwaltschaft, Aufsicht) anhand zahlreicher Beispiele sehr praxisorientiert.