Basis-Wissen für die Praxis: Krypto, virtuelle Währungen und Geldwäscheprävention
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Das Seminar war sehr informativ, praxisnah und auch noch unterhaltsam. Ich werde es im Unternehmen weiterempfehlen.
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Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Niveau
Mittelstufe
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Methodik
Online
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Sprachen
Deutsch
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Dauer
1 Tag
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Beginn
10.09.2026
Dieses Seminar vermittelt die technischen und regulatorischen Grundlagen der Geldwäscheprävention im Umgang mit Kryptowährungen und virtuellen Vermögenswerten.
Sie erhalten zunächst eine verständliche Einführung in Funktionsweise und Struktur von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie sowie einen Überblick über das Krypto-Ökosystem und seine zentralen Akteure. Darauf aufbauend lernen Sie typische Geldwäschemethoden im Krypto-Kontext kennen und entwickeln ein Verständnis für die damit verbundenen Risiken.
Im Mittelpunkt stehen anschließend die praktischen Anforderungen der Geldwäscheprävention: von KYC-Prozessen entlang des Customer Lifecycles über risikoorientiertes Transaktionsmonitoring bis hin zur Erkennung und Meldung auffälliger Transaktionen.
Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, grundlegende Krypto-Risiken zu erkennen, regulatorisch einzuordnen und angemessene Maßnahmen der Geldwäscheprävention im Umgang mit virtuellen Vermögenswerten umzusetzen.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Die Veranstaltung richtet sich an: Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeitende im
Bereich Geldwäscheprävention, Compliance, Zentrale Stelle, Beauftragtenwesen,
Mitarbeitende der Revision und aus der Rechtsabteilung, alle weiteren mit
geldwäscherechtlichen Fragestellungen betrauten Mitarbeitenden.
Meinungen
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Erfolge dieses Bildungszentrums
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Themen
- Krypto-AML
- Krypto-KYC
- Risikoorientierte KYC-Prozesse
- Krypto-Transaktionen
- Risikomanagement-Compliance
Inhalte
In diesem praxisorientierten Seminar werden folgende Grundlagen und Kernaspekte im Detail behandelt:
- Grundlagen zu Bitcoin, Blockchain und Co. im Kontext von AML
- Customer Lifecycle: Von KYC über Onboarding bis Offboarding
- Transaktionen risikoorientiert überwachen inkl. Fallbeispielen
und Tools - Verstärkte Sorgfaltspflichten: Hochrisikokunden, Wallet-
Verknüpfungen und Herkunft der Mittel bewerten - Interne Sicherungsmaßnahmen
- Verdachtsmeldungen
Basis-Wissen für die Praxis: Krypto, virtuelle Währungen und Geldwäscheprävention