Basis-Wissen: Sanktionen und Embargos
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
Juli
Sanktions- und Embargo-Compliance für Finanzinstitute und Versicherungen - Einführung: Rechtliche Grundlagen und (völker-)rechtliche Einordnung - Die Hauptakteure (UN, EU, USA) - Sanktionstypen: Umfassende Sanktionen- vs. Personenlistungen, Primär- vs. Sekundärsanktionen, klassische- vs. sektorale Sanktionen - Gebote/Verbote: Einfriergebot, Meldeverpflichtung, Bereitstellungsverbot, Umgehungsverbot - Sorgfaltspflichten für Banken: Transaktionsscreening, Monitoring von Kunden und Geschäftspartnern, Auswirkungen des geldwäscherechtlichen "All-Crime-Ansatzes" - US Nexus - Ausgewählte Länderregime: Russland, Belarus, Myanmar, Sudan, Iran
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
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Hinweise zu diesem Kurs
Dieses Seminar wendet sich an alle im Bereich Sanktions- und Embargobestimmungen tätigen Mitarbeiter*innen sowie an Mitarbeiter*innen aus den Bereichen:Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision. Das Seminar „Basis-Wissen: Sanktionen und Embargos“ richtet sich sowohl an Mitarbeiter*innen ohne tiefere Vorkenntnisse als auch an solche mit ersten Erfahrungen.
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Themen
- Compliance
Inhalte
Basis-Wissen: Sanktionen und Embargos