Basiswissen Geldwäscheprävention

von 9:00 bis 17:00 Uhr - Damit Sie den ganzen Tag über konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 45 - 60 Minuten bewährt. Eine längere Mittagspause von ca. 60 Minuten vereinbaren wir gemeinsam.

Formale Pflichten für die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten

• Alle wichtigen Vorschriften des geänderten GwG sowie Vorschriften des KWG und VAG im Überblick
• Obliegenheiten der Verpflichteten aus dem Finanzsektor und Nicht-Finanzsektor, insbesondere für Güterhändler
• Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten der Verpflichteten
• Verpflichtungen aus dem neuen Risikomanagement
• Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
• Zuverlässigkeitsüberprüfung von Mitarbeitern
• Schulungen und Kontrollen

Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen - Erstellung von Verdachtsmeldungen

• Grundlegende Funktionsweisen/Techniken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Erkennen und Verhindern
• Aktuelle Entwicklungen und Phänomene
• Richtige Erstattung von Verdachtsmeldungen (inkl. Fristfallmeldungen), Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU
• Fallbeispiele anhand von Echtfällen

Update Garantie Aktuelle Gesetzesänderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Programm

von 9:00 bis 17:00 Uhr - Damit Sie den ganzen Tag über konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 45 - 60 Minuten bewährt. Eine längere Mittagspause von ca. 60 Minuten vereinbaren wir gemeinsam.

Formale Pflichten für die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten

• Alle wichtigen Vorschriften des geänderten GwG sowie Vorschriften des KWG und VAG im Überblick
• Obliegenheiten der Verpflichteten aus dem Finanzsektor und Nicht-Finanzsektor, insbesondere für Güterhändler
• Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten der Verpflichteten
• Verpflichtungen aus dem neuen Risikomanagement
• Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
• Zuverlässigkeitsüberprüfung von Mitarbeitern
• Schulungen und Kontrollen

Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen - Erstellung von Verdachtsmeldungen

• Grundlegende Funktionsweisen/Techniken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Erkennen und Verhindern
• Aktuelle Entwicklungen und Phänomene
• Richtige Erstattung von Verdachtsmeldungen (inkl. Fristfallmeldungen), Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU
• Fallbeispiele anhand von Echtfällen

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von 9:00 bis 17:00 Uhr - Damit Sie den ganzen Tag über konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 45 - 60 Minuten bewährt. Eine längere Mittagspause von ca. 60 Minuten vereinbaren wir gemeinsam.

Formale Pflichten für die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten

• Alle wichtigen Vorschriften des geänderten GwG sowie Vorschriften des KWG und VAG im Überblick
• Obliegenheiten der Verpflichteten aus dem Finanzsektor und Nicht-Finanzsektor, insbesondere für Güterhändler
• Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten der Verpflichteten
• Verpflichtungen aus dem neuen Risikomanagement
• Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
• Zuverlässigkeitsüberprüfung von Mitarbeitern
• Schulungen und Kontrollen

Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen - Erstellung von Verdachtsmeldungen

• Grundlegende Funktionsweisen/Techniken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Erkennen und Verhindern
• Aktuelle Entwicklungen und Phänomene
• Richtige Erstattung von Verdachtsmeldungen (inkl. Fristfallmeldungen), Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU
• Fallbeispiele anhand von Echtfällen

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Formale Pflichten für die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten

• Alle wichtigen Vorschriften des geänderten GwG sowie Vorschriften des KWG und VAG im Überblick
• Obliegenheiten der Verpflichteten aus dem Finanzsektor und Nicht-Finanzsektor, insbesondere für Güterhändler
• Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten der Verpflichteten
• Verpflichtungen aus dem neuen Risikomanagement
• Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
• Zuverlässigkeitsüberprüfung von Mitarbeitern
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Richtiges Verhalten bei Verdachtsfällen - Erstellung von Verdachtsmeldungen

• Grundlegende Funktionsweisen/Techniken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Erkennen und Verhindern
• Aktuelle Entwicklungen und Phänomene
• Richtige Erstattung von Verdachtsmeldungen (inkl. Fristfallmeldungen), Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU
• Fallbeispiele anhand von Echtfällen

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• Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten der Verpflichteten
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