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Der Geldwäschebeauftragte - DAS ultimative Grundlagenseminar für GwB und Mitarbeiter
Seminar
In Frankfurt ()
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Dauer
1 Tag
Nach dem GwG sind Kreditinstitute verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die BaFin und die Strafverfolgungsbehörden und verantwortlich für ein angemessenes Sicherheitssystem, wodurch er zunehmend die Funktion eines Risikomanagers übernimmt. Dieses Seminar vermittelt Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Aufgrund ihrer langjährigen Praxiserfahrung erarbeiten die Referenten die Thematik sehr anschaulich und geben wertvolle praktische Tipps für Ihre tägliche Arbeit.
Nach dem Seminar kennen Sie die gesetzlichen Grundlagen, Pflichten und Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten. Profitieren Sie insbesondere vom Know-how des Staatsanwalts und erarbeiten sich alles Wichtige zu Verdachtsmeldungen und Ermittlungsverfahren.
Hinweise zu diesem Kurs
Dieses Praxisseminar wendet sich
an Fach- und Führungskräfte aus
Finanzinstituten in den AML-einheiten, insbesondere an
Geldwäschebeauftragte, die das Amt
vor kurzem übernommen haben oder
es demnächst übernehmen sollen.
Mitarbeiter der Abteilungen Compliance,
Geldwäschebekämpfung, Recht, Interne
Revision und sonst Interessierte.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
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Themen
- BaFin
Inhalte
Der Geldwäschebeauftragte - DAS ultimative Grundlagenseminar für GwB und Mitarbeiter