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Exportkontrolle + Dual Use Bestimmungen - Embargo- und Dual Use-Check im Rahmen der internationalen Handelsfinanzierung

Name: Exportkontrolle + Dual Use Bestimmungen - Embargo- und Dual Use-Check im Rahmen der internationalen Handelsfinanzierung
Brand: Forum Institut für Management GmbH
Price: 990 EUR

Forum Institut für Management GmbH

Seminar

In Frankfurt ()

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Kursart

Seminar

Dauer

1 Tag

- Gesamthafter Überblick über Exportkontrollthemen
- Sachgerechter Umgang mit dem Thema Dual-Use Kontrolle
- Sensibilisierung für Fallkonstellationen bei denen zwingend U.S. Sanktionsrecht zu beachten ist
- Grundlegende Kenntnisse über die exportrelevanten Bankprodukte
- Praxisbeispiele und Hinweise (z.B. Internetressourcen, Formulierungsbeispiele) für die täglich Arbeit

Hinweise zu diesem Kurs

An wen richtet sich dieser Kurs?

Das Konzept ist auf Teilnehmer ausgerichtet, die - soweit sie aus den operativen Einheiten einer Bank bzw. einem Unternehmen kommen - bislang wenig Berührungspunkte mit Embargo- oder Exportkontrollthemen hatten. Dies betrifft Mitarbeiter aus dem Vertrieb/Betrieb, aber auch Mitarbeiter aus der 2nd oder 3rd line of defense (also Compliance bzw. Revision), die neu in dem Thema sind. Grundkenntnisse Sanktionscompliance bzw. der Exportfinanzierung sind ausreichend.

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Inhalte

- Handelsrestriktionen: Embargos und Dual Use Güter - Bestimmte Sanktionen: Russland, Iran, etc. - Prüfung von Gütern auf Dual Use Relevanz - US-Nexus: US-Sanktionsrecht bei EU-Geschäften, Praxisbeispiele - Trade Finance Produkte + Exportkontrolle aus Sicht der Bank - Exportkontrolle aus Sicht der Bank - Vertiefung der Thematik durch Fallbeispiele - Tipps zum Erstellen eines Excel-Tools zur Dual Use Prüfung mithilfe der EU-Korrelationstabelle

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