Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Hawala
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
21.10.2026
In diesem Seminar lernen Sie die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sowie die Funktionsweise und typische Strukturen des Hawala-Bankings kennen. Ein Exkurs beleuchtet zudem das chinesische Untergrund-Banking und »Daigou« sowie die damit verbundenen Risiken.
Sie erfahren, wie Terrorismusfinanzierung und Hawala-Banking strafund aufsichtsrechtlich einzuordnen sind, erkennen anhand praxisnaher Fallstudien typische Red Flags und Typologien und leiten daraus wirksame Sicherungsmaßnahmen ab.
Darüber hinaus wird vermittelt, wie Betreiber und Beteiligte illegaler Finanzsysteme identifiziert und geeignete Präventions-, Erkennungs- und Abwehrmaßnahmen entwickelt werden können.
Standorte und Zeitplan
Lage
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Themen
- "Hawala-Banking: Definition, Funktionsweise und Abgrenzung zum »Criminal Underground Banking« Rechtsprechung sowie straf-, zivil- und aufsichtsrechtliche Folgen Red-Flags und Typologien, inkl. Veröffentlichungen der FATF und der Aufsicht
- Terrorismusfinanzierung
- Hawala-Banking
- Krypto-AML/CFT
- Straf- und Aufsichtsrecht
- Red Flags
- Informelle Finanzsysteme
- Geldwäscheprävention
- BaFin
- GwG
Inhalte
Hawala-Banking: Definition, Funktionsweise und Abgrenzung zum »Criminal Underground Banking«
Rechtsprechung sowie straf-, zivil- und aufsichtsrechtliche Folgen
Red-Flags und Typologien, inkl. Veröffentlichungen der FATF und der Aufsicht
Best Practices zur Prävention, Erkennung und Überwachung
Krypto-AML/CFT: Erkenntnisse und Umsetzung für Finanzinstitute
Praktische Fallstudien zu Crypto-based Hawala-Netzwerken
Fähigkeiten (Geldwäscheprävention im Leasinggeschäft)
- Geldwäsche- und Sanktionsrisiken im Leasinggeschäft sicher erkennen
- Aktuelle regulatorische Anforderungen für Leasing-Unternehmen einordnen
- Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigte risikoorientiert identifizieren
- Risikoanalysen und interne Sicherungsmaßnahmen leasinggerecht ausgestalten
- Verdachtsmeldungen im Leasing-Bereich bewerten und rechtssicher weiterbearbeiten
Fähigkeiten (Terrorismusfinanzierung und Hawala)
- Terrorismusfinanzierung und Hawala-Banking sicher einordnen
- Typische Strukturen illegaler Finanzsysteme erkennen und bewerten
- Red Flags und Typologien bei Hawala- und Krypto-AML/CFT-Fällen identifizieren
- Straf, zivil- und aufsichtsrechtliche Risiken fachgerecht beurteilen
- Wirksame Präventions-, Erkennungs- und Überwachungsmaßnahmen ableiten
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Hawala