Geldwäscheprävention - Advanced level - Ihr Update! Brennpunkte speziell für Banken und Finanzinstitute

Name: Geldwäscheprävention - Advanced level - Ihr Update! Brennpunkte speziell für Banken und Finanzinstitute
Brand: Forum Institut für Management GmbH
Price: 1080 EUR

Forum Institut für Management GmbH

Kurs

Online

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Kursart

Kurs
Methodik

Online

Dauer

1 Tag
Beginn

nach Wahl

- Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie - Der Gesetzesentwurf zur Umsetzung der 5th AMLD wurde Mitte November vom Deutschen Bundestag verabschiedet; erneut gibt es Anpassungsbedarf
- Die weiteren Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG
- Die Entscheidung des OLG Frankfurt am Main vom 10.04.2018 - 2 Ss-Owi 1059/17 und seine weitreichende Auswirkung auf die Arbeit des Geldwäschebeauftragten
- Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
- Nationale Risikoanalyse - Interne Sicherungsmaßnahmen
- Weitere aktuelle Themen z. B.: Transparenzregister mit Diskrepanzmeldungen

Standorte und Zeitplan

Online

Beginn

nach WahlAnmeldung möglich

Hinweise zu diesem Kurs

An wen richtet sich dieser Kurs?

Das Praxisseminar Geldwäscheprävention - Advanced level wendet sich an Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, Mitarbeiter in den AML-Einheiten und an Leiter und Mitarbeiter der folgenden Abteilungen:
- Recht
- Zentralen Stelle
- Revision
- Zahlungsverkehr
- Compliance
- sowie an Prüfer und an alle sonst an der Thematik Interessierte.

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2020

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Themen

Risikoanalyse
BaFin
Geldwäsche
Geldwäschegesetzes
Terrorismus
Finanzinstitute
2020
Austauschmöglichkeit
Anwendungshinweise
EU

Inhalte

Zahlreiche aktuelle Problemstellungen und Herausforderungen stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstitute vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismus- und Betrugsprävention.

- Die Referenten greifen auf Basis ihrer Erfahrungen diese Herausforderungen und Fragestellungen auf und geben konkrete Umsetzungshinweise für Ihre Praxis. Dabei berücksichtigen sie insbesondere die erwartete Veröffentlichung der weiteren Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz, die erweiterten Vorschriften des im Januar 2020 Inkraftgetretenen Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie sowie die im Herbst 2019 veröffentlichte "Erste Nationale Risikoanalyse".

- Dieses Seminar bietet eine optimale Austauschmöglichkeit. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten und sich für aktuelle und kommende Aufgaben erfolgreich zu rüsten.

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