Geldwäscherecht und Abgabenordnung - Die Vorgaben zum wirtschaftlich Berechtigten aus GwG + AO - Kundensorgfalt versus Kontenwahrheit

Das Seminar Geldwäscherecht und Abgabenordnung gibt eine umfassende Darstellung der für die Erfüllung der nach GwG und AO relevanten regulatorischen Vorgaben zum wirtschaftlich Berechtigten mit klarem Fokus auf Kreditinstitute und Finanzdienstleister. Im Rahmen der ganzheitlichen Darstellung der regulatorischen Rahmenbedingungen und Industriestandards werden konkrete Umsetzungsvorschläge aufgezeigt und Zweifelsfälle aus dem Tagesgeschäft ausführlich besprochen.

- Die Neuerungen aus der ab Januar 2020 geltenden Novellierung des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung bilden Schwerpunkte der Veranstaltung. Ebenfalls ausführlich behandelt werden die neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin vom 11.12.2018 und die aktuelle Fassung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO). Alle Themen sind in der ausführlichen Seminarunterlage eingearbeitet und werden praxisorientiert dargestellt.