Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländer
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
2 Tage
Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG (§ 15 GwG) // Allgemeiner Teil: Das System der Kundensorgfaltspflichten und weitere fachliche Grundlagen zum Themenfeld verstärkte Sorgfaltspflichten // Korrespondenzbeziehungen: GwG-Definition & Erläuterungen der BaFin und sonstiger relevanter Stellen – Grundlagen zum Zahlungsverkehr – Speziell zum Korrespondenzbankgeschäft – Typische Geldwäscherisken und geforderte Sicherungsmaßnahmen – Die neuen EBA Leitlinien zu Korrespondenzbeziehungen // Hochrisikoländer: Erweiterte Hochrisikoland-Vorgaben des GwG (§ 15 GwG) – Die neue EU-Verordnung & das neues Rundschreiben der BaFin (06/2021) – Überblick zu den sonstigen für GwG-Verpflichte relevanten Länderlisten
Hinweise zu diesem Kurs
Die Veranstaltung richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter*innen im Bereich Geldwäscheprävention, Mitarbeiter*innen der Revision, und sonstige mit geldwäscherechtlichen Fragenstellungen betrauten Mitarbeiter*innen von Unternehmen aus dem Finanzbereich (z.B. Operations, Zahlungsabwicklung, etc.). Auf Grund der umfassenden und detaillierten Darstellung aller wesentlichen Themenfelder, Problemkreise und Neuerungen richtet sich die Veranstaltung sowohl an Berufserfahrene als auch an Mitarbeiter*innen ohne Vorkenntnisse.
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Themen
- BaFin
- Kundensorgfaltspflichten | | § 15GWG | | Sorgfaltspflichten | | Geldwäsche | | Korrespondenzbeziehungen | | verstärkte Sorgfaltpflichten | | Hochrisikoländer
Inhalte
Korrespondenzbeziehungen und Hochrisikoländer