Anbieter AH Akademie für Fortbildung Heidelberg

...Anforderungen in ausreichendem Maße erfüllt werden. Dabei stehen Datenschutz und Geldwäscheprävention in einer Art ""natürlichem Spannungsfeld""... Lerne:: Löschpflicht § 8 GwG umsetzen, Datenschutz & GwG abgleichen, Haftungsrisiken beurteilen...

...Darüber hinaus lernen die Teilnehmenden, wie sie mit typischen dokumentarischen und prozessualen Herausforderungen in der praktischen Umsetzung umgehen können... Lerne:: Anti-Terrorist Financing...

...im Mengengeschäft (B2C und B2B) und sind damit in der Lage, die Qualität der eigenen Betrugsprävention in verschiedenen Prozessen zu ermitteln... Lerne:: Fraud prevention...

...Geschäftsleitung / Vorstandsmitglieder und externe Prüfer*innen sowie Bankdienstleiste Aufsichtsrechtliche Anforderungen (MaRisk inkl. Neuerungen der...

...praxisnah vermittelt. Dabei profitieren Sie insbesondere von den Praxiserfahrungen seit Inkrafttreten der neuen DORA-Regelungen. Sie bekommen einen Überblick...

..."Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeitende aus der Kreditwirtschaft, insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte. Darüber hinaus sind Mitarbeitende der Internen Revision... Lerne:: Praxisfälle dokumentieren, Meldungen vorbereiten, Rechtsgrundlagen anwenden...

...erheblichem Zeitdruck und regulatorischer Unsicherheit. In der Verantwortung der Überwachung und Überprüfung, ob als Interne Funktion oder als Externe Funktion... Lerne:: Anti-Money Laundering...

...Best Practice Inklusive Musterformular: Wesentlichkeitsanalyse Fähigkeiten : Compliance-Funktionen nach AT 8.2 MaRisk wirksam einbinden Wesentlichkeitsanalysen... Lerne:: Best Practices umsetzen, Materialität analysieren, Compliance nach MaRisk...

...Das Ziel ist es, die Teilnehmenden auf die Herausforderungen der ESG-Integration in die Geldwäscheprävention vorzubereiten und ihnen praxisorientierte... Lerne:: Customer Due Diligence (CDD), KYC (Know Your Customer)...

...ihre WpHG-Compliance-Kenntnisse auffrischen und vertiefen, sowie Erfahrungen im Kollegenkreis austauschen. Die langjährig erfahrenen Referenten werden... Lerne:: Corporate Governance...

...aussagekräftige Auswertungen und ein sicheres Verständnis der Systemlogik immer wichtiger. Dieses Intensiv-Seminar zeigt Ihnen, wie Sie SAP® FI-AA effizient... Lerne:: Utilizar QuickViewer, Dominar S/4HANA vs ECC, Modificar datos masivos...

...und qualifiziert Sie für die Übernahme und Ausübung der IKT-Kontrollfunktion In jedem Themenabschnitt werden die vermittelten Inhalte anhand von Praxisfällen...

...die Sie heute wirklich brauchen. Für mehr Sicherheit im Alltag, eine stärkere Position im Unternehmen und eine Assistenzrolle, die aktiv mitgestaltet statt nur reagiert...

...die Sie direkt in Ihrem beruflichen Alltag anwenden können. So gelingt es Ihnen, Gespräche lösungsorientiert zu führen, Ihre Wirkung bewusst zu steuern und eine konstruktive...

...Insolvenzverfahren aufgezeigt – von der strategischen Titulierung über die Pfändung bis hin zur insolvenzfesten Gestaltung bestimmter Forderungen...

...an die Mitarbeitenden folgender Bereiche: Fachverantwortliche für die Bearbeitung von Auskunftsersuchen Mitarbeiter Rechtsabteilung Datenschutzbeauftragte...

...In diesem Kompakt-Seminar erlernen Sie die englischsprachige Fachterminologie im Umgang mit Ämtern, Kunden und Klienten. Unser Referent bespricht die Do’s... Lerne:: Paralegal Skills, Legal English, Fachsprache Recht...

...Regulatorische Grundlagen der europäischen Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation - MAR) Insiderhandel & Marktmanipulation Anforderungen...

...Praxiserfahrung bei der Verhandlung und Abfassung von Abgrenzungsvereinbarungen und stehen auch für die Diskussion von Fragen und Praxisproblemen den Teilnehmenden zur Verfügung...

...Erfahrungen aus den USA Konsequenzen für die Formulierung von Patentansprüchen und für die Vorbereitung einer Verletzungsklage...