Anbieter AH Akademie für Fortbildung Heidelberg

...Als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz müssen Sie bei der Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorgaben auch sicherstellen, dass datenschutzrechtliche... Lerne:: KYC-Daten DSGVO-konform nutzen, Haftungsrisiken beurteilen, Löschpflicht § 8 GwG umsetzen...

...Fallstudien und Praxisbeispiele Wirksame Monitoring-Strategien entwickeln... Lerne:: Anti-Terrorist Financing...

...Modelle und Tätergruppen Praxis-Know-how zur Automatisierung: KPIs, Analytik, Datenquellen und Systeme Fallbeispiele und Umsetzungsfragen Instant Payment... Lerne:: Fraud prevention...

...Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche: Gewerbe- und Firmenkundenberater Kredit(-sachbearbeitung), Marktfolge Aktiv Kreditmanagement...

...aufsichtliche Auslegung regulatorischer Sachverhalte vor. Aus der Praxis für die Praxis Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden der Bereiche...

...Workshop Fallbearbeitung. Praxisbeispiele. Fähigkeiten: Geldwäsche-Verdachtsfälle rechtssicher beurteilen. Gesetzliche Grundlagen der Verdachtsfallbearbeitung anwenden... Lerne:: Meldungen vorbereiten, Rechtsgrundlagen anwenden, Geldwäschefälle beurteilen...

...Interne / externe Prüfungen oder auch die Überwachungshandlungen von Compliance werden dabei als Wegbereiter verstanden, der zukünftiges Geschäft ermöglicht... Lerne:: Anti-Money Laundering...

...implementieren und weiterzuentwickeln sowie den digitalen Wandel sicher zu gestalten. Zudem wird vermittelt, wie die Überwachung in Zusammenarbeit... Lerne:: Compliance nach MaRisk, Kontrollen verzahnen, Materialität analysieren...

...Neue EU-Geldwäschebehörde, RTS-Konsultationen und Auswirkungen auf KYC / KYCC-Prozesse ESG-konforme Anpassung der Risikoanalyse Omnibus-Paket und ESG-Berichtspflichten... Lerne:: Customer Due Diligence (CDD), KYC (Know Your Customer)...

...In direkter Ergänzung zu unserem Basis-Seminar für Compliance-Beauftragte bieten wir dieses Aufbau-Seminar an, das alle wesentlichen Bereiche des Privat... Lerne:: Corporate Governance...

...für Auswertungen einsetzen Unterschiede zwischen ECC, newGL und S/4HANA beherrschen... Lerne:: Utilizar QuickViewer, Optimizar SAP FI-AA, Dominar S/4HANA vs ECC...

...und klärende Rückfragen zu stellen Abgeschlossen wird der Zertifikate-Lehrgang durch eine Multiple-Choice-Prüfung (Open Book), die das erworbene Fachwissen...

...Gleichzeitig stärken Sie Ihre Kommunikation und Ihr Auftreten. Sie formulieren klar, setzen Grenzen und bringen Ihre Anliegen souverän ein. So entwickeln Sie die Zukunftskompetenzen...

...Gespräche eskalieren schneller als gewünscht, Missverständnisse verhärten sich und die eigene Wirkung bleibt hinter den eigenen Ansprüchen zurück...

...Das Seminar richtet sich an alle, die mit Forderungsmanagement, Zwangsvollstreckung oder Insolvenzrecht befasst sind und ihre Handlungsfähigkeit auch...

...strafrechtlich belangt zu werden? Wo sind Rechtsbehelfe möglich und auch sinnvoll? Welche Handlungsspielräume bestehen? Besonders wichtig auch...

...In diesem Kompakt-Seminar erlernen Sie die englischsprachige Fachterminologie im Umgang mit Ämtern, Kunden und Klienten. Unser Referent bespricht die Do’s... Lerne:: Paralegal Skills, Legal English, Fachsprache Recht...

...In dem Webinar werden die Grundlagen der Marktmissbrauchsprävention vorgestellt. Dabei werden die unterschiedlichen Regelungen aufgrund der europäischen...

...Einordnung Typische vertragliche Regelungen Kartellrechtliche Fragestellungen Verstöße gegen die Abgrenzungsvereinbarung Rechtliche Durchsetzung...

...dem UPC und in den USA gehen unsere Referenten auf die Besonderheiten ein, die bei der Anmeldung von KI-Patenten und deren Durchsetzung zu beachten...