Anbieter AH Akademie für Fortbildung Heidelberg

...Anforderungen in ausreichendem Maße erfüllt werden. Dabei stehen Datenschutz und Geldwäscheprävention in einer Art ""natürlichem Spannungsfeld""... Lerne:: KYC-Daten DSGVO-konform nutzen, Haftungsrisiken beurteilen, Löschpflicht § 8 GwG umsetzen...

...mit denen Risiken institutionsspezifisch identifiziert, bewertet und wirksame Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden können. Ein besonderer Fokus liegt... Lerne:: Anti-Terrorist Financing...

...können Sie einen Business-Case aufstellen. Daneben bleibt Zeit für individuelle Fragen. Betrugsbekämpfung mit Fokus auf das B2C-Geschäft Methoden der Betrugsabwehr... Lerne:: Fraud prevention...

...zur Selektion und den Umgang mit Einflussfaktoren am Beispiel der Energiekrise, Inflation/ Lieferketten und Zinswende runden die Inhalte dieses Online-Seminars...

...aufsichtliche Auslegung regulatorischer Sachverhalte vor. Aus der Praxis für die Praxis Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden der Bereiche...

...Workshop Fallbearbeitung. Praxisbeispiele. Fähigkeiten: Geldwäsche-Verdachtsfälle rechtssicher beurteilen. Gesetzliche Grundlagen der Verdachtsfallbearbeitung anwenden... Lerne:: Meldungen vorbereiten, Rechtsgrundlagen anwenden, Verdachtsfälle bearbeiten...

...und Risikoappetit gestaltend hinterfragen Auswirkungen von SAN-Regularien auf die GwG-Anforderungen Integrale Bestandteile eines Kontrollkonzepts Prüfung... Lerne:: Anti-Money Laundering...

..."Die MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) fordert im Abschnitt AT 8.2 MaRisk eine wirksame Einbindung der Compliance-Funktion in die Risikobeurteilung... Lerne:: Risiken im Change steuern, Kontrollen verzahnen, Materialität analysieren...

...Das Ziel ist es, die Teilnehmenden auf die Herausforderungen der ESG-Integration in die Geldwäscheprävention vorzubereiten und ihnen praxisorientierte... Lerne:: KYC (Know Your Customer), Customer Due Diligence (CDD)...

...Marktschützende Regeln Kundenschützende Regeln Praktische Übungen... Lerne:: Corporate Governance...

...und optimieren Massenverarbeitungen und Stammdatenänderungen sicher durchführen Parallele Rechnungslegung in ECC und S/4HANA abbilden Reporting und QuickViewer... Lerne:: Utilizar QuickViewer, Dominar S/4HANA vs ECC, Optimizar SAP FI-AA...

...der Bundesbank, der BaFin oder einer anderen Aufsichtsbehörde wieder. Die Referent*innen nehmen auch keine offizielle aufsichtliche Auslegung regulatorischer...

...Möglichkeiten und Tools, die gleichzeitig entlasten und überfordern können. In diesem Seminar gewinnen Sie Klarheit und Struktur für Ihren Arbeitsalltag...

...In diesem Seminar entwickeln Sie die Fähigkeit, auch in herausfordernden Situationen handlungsfähig zu bleiben. Sie lernen, Konflikte frühzeitig zu erkennen...

...Wer darf was, in welchem Umfang und vor allem wie lange? Handlungsmöglichkeiten des Gläubigers im Vorfeld, während und nach einem Insolvenzverfahren Erfolgreiche...

...an die Mitarbeitenden folgender Bereiche: Fachverantwortliche für die Bearbeitung von Auskunftsersuchen Mitarbeiter Rechtsabteilung Datenschutzbeauftragte...

...und Dont’s in Telefonaten und Gesprächen und weist Sie auf „false friends“ hin, auf Übersetzungsfallen und typische Fehler im Englischen und darauf... Lerne:: Fachsprache Recht, Legal English, Paralegal Skills...

...Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation - MAR) besprochen. Den Schwerpunkt bilden Insiderinformationen & Insiderhandelsverbote...

...Einordnung Typische vertragliche Regelungen Kartellrechtliche Fragestellungen Verstöße gegen die Abgrenzungsvereinbarung Rechtliche Durchsetzung...

...Innovationen mit KIBezug patentrechtlich abzusichern und zu verteidigen. Das Seminar vermittelt Ihnen an einem Nachmittag alles, was Sie für die Anmeldung...