PEPs und auffällige Transaktionen
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
2 Tage
Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG (§ 15 GwG) // Allgemeiner Teil: Das System der Kundensorgfaltspflichten und weitere fachliche Grundlagen zum Themenfeld verstärkte Sorgfaltspflichten // PEPs: Überblick: PEPs und vergleichbare Kundengruppen – PEP-Definition, Regelbeispiel und aktueller Stand zur Liste der EU-Kommission – EDV-basierte PEP Abgleich – Verstärkten Sorgfaltspflichtenn // Auffällige Transaktionen: Transaktionsbegriff des Geldwäschegesetzes – Begriff, Beispiele, regulatorische Vorgaben bzgl. der Handhabung – EDV-Monitoring und sonstige Überwachungsmaßnahmen – Verdachtsfallbearbeitung und Verdachtsfallmeldung
Hinweise zu diesem Kurs
Die Veranstaltung richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter*innen im Bereich Geldwäscheprävention, Mitarbeiter*innen der Revision, und sonstige mit geldwäscherechtlichen Fragenstellungen betrauten Mitarbeiter*innen von Unternehmen aus dem Finanzbereich (z.B. Operations, Zahlungsabwicklung, etc.). Auf Grund der umfassenden und detaillierten Darstellung aller wesentlichen Themenfelder, Problemkreise und Neuerungen richtet sich die Veranstaltung sowohl an Berufserfahrene als auch an Mitarbeiter*innen ohne Vorkenntnisse.
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Themen
- Kundensorgfaltspflichten | | § 15GWG | | Sorgfaltspflichten | | Geldwäsche | | Korrespondenzbeziehungen | | verstärkte Sorgfaltpflichten | | Hochrisikoländer | | PEPs | | PEP-Definition | | Transaktionsbegriff
Inhalte
PEPs und auffällige Transaktionen