Sanktionen und Embargos I
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
24.09.2026
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch eine Zeitenwende im Sanktionsbereich eingeläutet. Umfang und Komplexität dieses Instruments auf europäischer Ebene haben seitdem immer größere Teile von Finanz- und Realwirtschaft durchdrungen. Inhaltliche Unterschiede zwischen europäischen und internationalen Sanktionen erhöhen die Komplexität bei der Bearbeitung von Geschäftsvorfällen noch zusätzlich.
Schulen Sie in diesem Seminar Ihr Praxiswissen zum Thema Finanzsanktionen! Auf Basis der Gesetzestexte und anhand von Beispielen werden Grundprinzipien und Anwendung der Finanzsanktionen erläutert. Fundierte Kenntnisse der rechtlichen Regeln sind die Basis für gut aufgestellte Prozesse und ermöglichen eine eigenständige, solide Prüfung von Geschäftstätigkeiten auf Finanzsanktionen.
Profitieren Sie von den umfangreichen Erfahrungen der beiden Dozenten, die sowohl langjährige Erfahrung aus dem Bereich Compliance / Sanktionen im Bankensektor mitbringen als auch auf staatlicher Seite an den politischen Prozessen zur Verhängung der Sanktionen beteiligt waren.
Standorte und Zeitplan
Lage
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Hinweise zu diesem Kurs
Dieses Seminar richtet sich an alle, die beruflich mit Finanzsanktionen arbeiten – von Mitarbeitenden der Finanzbranche bis hin zu Fachkräften aus der Exportwirtschaft.
Es bietet einen umfassenden Überblick über das Thema »Finanzsanktionen« und ist gleichermaßen für Einsteiger wie für Fortgeschrittene geeignet. Neben einer klaren Gesamtdarstellung vermitteln ausgewählte Praxisbeispiele konkrete Impulse für die
tägliche Arbeit.
Besonders relevant ist das Seminar für Personen, die aufgrund aufsichtsrechtlicher Vorgaben, etwa durch die EBA, zur regelmäßigen Weiterbildung im Bereich
»Sanktionen« verpflichtet sind. Die verschärften Straf- und Bußgeldregelungen sowie gestiegene Sorgfaltspflichten zeigen deutlich, wie wichtig eine fundierte Schulung geworden ist.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 17 Mitglied auf Emagister
Themen
- Finanzsanktionen
- Bereitstellungsverbot
- OFAC Sanktionen
- Sanktionsüberwachung
- Compliance Risiko
- Sanktionsrecht
- SEPA Echtzeitzahlung
Inhalte
Dieses Seminar vertieft Ihre Praxiskenntnisse im internationalen Sanktionsrecht und führt Sie durch die rechtssichere Prüfung komplexer Geschäftsvorfälle anhand folgender Schwerpunkte:
- Vertiefung Verfügungs- und Bereitstellungsverbote einschließlich ihrer Ausnahmen
- Vertiefung Eigentum und Kontrolle: Prüfungsmatrix und Berechnungsverfahren
- Sorgfaltspflichten, Meldepflichten
- U.S. Sanktionsrecht: OFAC 50%, Primary vs. Secondary Sanctions
- Besonderheiten SEPA-Echtzeitzahlungen
Sanktionen und Embargos I