Sanktionen und Embargos II
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
01.10.2026
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine markiert auch im Bereich der Sanktionen eine Zeitenwende. Umfang und Komplexität der europäischen Maßnahmen erfassen seither zunehmend Finanz- und Realwirtschaft. In diesem Seminar vertiefen Sie Ihr Praxiswissen zu Sanktionen und Embargos.
Da Banken bei der Prüfung internationaler Geschäfte immer stärker gefordert sind, gehören klare Prozesse und eine fundierte, eigenständige Prüfung von Finanz- und Sektorsanktionen heute zum Kern moderner Compliance-Arbeit.
Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung der beiden Dozenten im Bereich Compliance und Sanktionen im Bankensektor.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
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Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
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Themen
- "Wesentliche Beschränkungen: Finanzwirtschaftliche Restriktionen, Güterrestriktionen, Ölbezogene Verbote, Umgehungsverbote Wesentliche Handlungspflichten: Meldepflichten, Einwirkungsgebot Art. 8a, besondere Sorgfaltspflichten für »CHP-Güter«
- Sanktionen
- Embargos
- Finanzsanktionen
- Sanktionsumgehung
- Zwangsvollstreckung
- PfüB
- Compliance-Prozesse
- CHP-Güter
- EU-Sanktionsrecht
Inhalte
Wesentliche Beschränkungen: Finanzwirtschaftliche Restriktionen, Güterrestriktionen, Ölbezogene Verbote, Umgehungsverbote
Wesentliche Handlungspflichten: Meldepflichten, Einwirkungsgebot Art. 8a, besondere Sorgfaltspflichten für »CHP-Güter«
Umsetzungserläuterungen, konkrete Beispiele und »Red Flags«
Ahndung von Verstößen (EU-Richtlinie Sanktionsstrafrecht) und Maßnahmen zur Verhinderung von Sanktionsumgehung
Fähigkeiten (Zwangsvollstreckung)
- Pfändungs- und Vollstreckungsanträge rechtssicher und effizient erstellen
- Neue digitale Verfahren und elektronische Dokumente in der Zwangsvollstreckung nutzen
- Beschleunigungsmöglichkeiten im Vollstreckungsverfahren gezielt einsetzen
- Fehler bei der Antragstellung vermeiden und Monierungen reduzieren
Fähigkeiten (Sanktionen und Compliance)
- Sanktionen und Embargos im Finanz- und Wirtschaftskontext sicher einordnen
- Finanz- und Sektorsanktionen eigenständig prüfen und bewerten
- Internationale Geschäftsvorfälle auf sanktionsrechtliche Risiken analysieren
- Klare Compliance-Prozesse zur Einhaltung von Sanktionen gestalten
- Praxiswissen zu europäischen Sanktionsmaßnahmen wirksam anwenden
Sanktionen und Embargos II