Sanktions- und Embargobestimmungen

Kreditinstitute haben durch interne Grundsätze und Verfahren sicherzustellen, dass die jeweils gültigen Vorschriften aus Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Die zu ergreifenden Maßnahmen umfassen z. B. die IT-gestützten Überprüfungen des Kundenstamms mit bestehenden Sanktionslisten. Ein Verstoß gegen aktuell bestehende Finanzsanktionen und Embargos kann zu erheblichen Vermögens- und Reputationsschäden führen. Nach einer Darstellung der regulatorischen Anforderungen zeigen Ihnen die praxiserfahrenen Referenten des Seminars Sanktions- und Embargobestimmungen aktuelle Problemfelder auf und bieten Ihnen Lösungsansätze zur Umsetzung von Finanzsanktions- und Embargoanforderungen in der Praxis.