Sonstiges Internationales Recht Seminar Tübingen

...Verknüpfung von Sanktions- und Geldwäscheprävention im Kontext aktueller Herausforderungen Fähigkeiten (Handelsbasierte Geldwäsche - TBML) TBML-Risiken in KYC... Lerne:: "Vorbereitung und Betroffenheitsanalyse neuer Sanktionsauflagen Organisatorischer Umgang mit unterschiedlichen Sanktionstypen Weiterentwicklung der schriftlich fixierten Ordnung Integration von Sanktionsprozessen in das Risikomanagemen, Handelsbasierte Geldwäsche (TBML), Internes Kontrollsystem (IKS)...

...und Sanktionsrisiken im Versicherungsgeschäft bewerten Technische Regulierungsstandards und aufsichtsrechtliche Erwartungen praxisgerecht berücksichtigen... Lerne:: Grenzüberschreitende Zwangsvollstreckung, "Praktische Herausforderung der grenzüberschreitenden Titulierung Zustellung deutscher Schriftstücke und Titel ins Ausland Exequatur bereits bestehender Titel Europäischer Beschluss zur vorläufigen Kontopfändung (EuKoPfVO) Effekti, Zustellung im Ausland...