Trade-Based Money Laundering (TBML)
Seminar
Online
Beschreibung
-
Kursart
Seminar
-
Methodik
Online
-
Dauer
1 Tag
-
Beginn
13.10.2026
Nach dem Besuch des Seminars…
…verstehen Sie, was handelsbasierte Geldwäsche (TBML) ist – und was sie nicht ist – sowie die Unterschiede zu traditionellen Geldwäschemethoden.
…kennen Sie die aktuellen Anforderungen und Erwartungen von Aufsichtsbehörden und Revisoren im Kontext von TBML (»Do meet and not exceed«).
…erkennen Sie typische TBML Red Flags und Risikofaktoren und können diese systematisch bewerten.
…verstehen Sie die kriminellen Strukturen, Setups und Vehikel hinter TBML und können diese in der Praxis identifizieren und aufdecken.
…wissen Sie, wie Sie Ihre Erste Verteidigungslinie (z. B. Front Office) gezielt in Prüfprozesse einbinden.
…können Sie Screening- und Filterverfahren für Geschäftspartner und Transaktionen angemessen einsetzen und optimieren.
…gestalten Sie Ihr institutsspezifisches Geldwäsche- sowie Sanktions- und Embargo-Risikomanagement effektiver und praxisnäher.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 17 Mitglied auf Emagister
Themen
- "Regulatorische Anforderungen im Blick Red Flags erkennen und bewerten Praxisnahe Ansätze für KYC, Screening, Monitoring und die Einbindung aller Verteidigungslinien Verdachtsfälle: effizient und rechtssicher handeln Interaktive F
- Handelsbasierte Geldwäsche (TBML)
- Geldwäscheprävention
- GwG
- Risikomanagement
- Compliance-Prozess
- Transaktionsüberwachung
- Sanktionen
- Embargos
Inhalte
Regulatorische Anforderungen im Blick
Red Flags erkennen und bewerten
Praxisnahe Ansätze für KYC, Screening, Monitoring und die Einbindung aller Verteidigungslinien
Verdachtsfälle: effizient und rechtssicher handeln
Interaktive Fallarbeit: Analysieren Sie reale Fälle
Fähigkeiten (Umgang mit Trennungskunden)
- Trennungskunden rechtssicher und professionell betreuen
- Risikofrüherkennung und Frühwarnindikatoren im Kreditgeschäft anwenden
- Trennungsprozesse strukturiert vorbereiten und fundierte Entscheidungen treffen
- Mahn- und Kündigungsprozesse rechtssicher durchführen
- Grundpfandrechte und Insolvenzverfahren im Umgang mit Trennungskunden sicher berücksichtigen
Fähigkeiten (Handelsbasierte Geldwäsche - TBML)
- Handelsbasierte Geldwäsche (TBML) sicher erkennen und bewerten
- TBML-Risikofaktoren und Red Flags systematisch identifizieren
- KYC-, Screening- und Monitoring-Prozesse zur TBML-Prävention wirksam gestalten
- Verdachtsfälle im Zusammenhang mit TBML rechtssicher bearbeiten
- Geldwäsche-, Sanktions- und Embargorisikomanagement praxisnah weiterentwickeln
Trade-Based Money Laundering (TBML)