Trade-Based Money Laundering - Vertiefung – Red Flags Handling in der Praxis
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
26.10.2026
Das Seminar »Trade-Based Money Laundering« richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Geldwäsche-, Embargo- und Betrugsprävention, Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, dokumentäres Exportfinanzierungsgeschäft, International Banking sowie Interne Revision.
Vorausgesetzt werden grundlegende Kenntnisse der geldwäscherechtlichen, Sanktions- und Embargo-bezogenen Vorschriften sowie im besten Fall bereits erste praktische Erfahrungen im Geschäftsfeld Trade Finance. Eine Teilnahme am Einführungsseminar »Trade-Based Money Laundering (TBML) – Handelsbasierte Geldwäsche – Umsetzung in der Praxis« ist von Vorteil, jedoch keine Voraussetzung.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 17 Mitglied auf Emagister
Themen
- "TBML im Rahmen der KYC- und KYT-Prüfung /-Plausibilisierung erkennen und bewerten Praktische Handhabung bei Onboarding- und Transaktionsmonitoring- Prozessen inkl. die Erstellung/Ergänzung entsprechender Weisungen Ungewöhnliche TBML-Fälle
- Handelsbasierte Geldwäsche (TBML)
- Geldwäscheprävention
- GwG
- KYC-Prozesse
- Transaktionsmonitoring
- Forbearance
- MaRisk
- Kreditgeschäft
- Risikomanagement
Inhalte
TBML im Rahmen der KYC- und KYT-Prüfung /-Plausibilisierung erkennen und bewerten
Praktische Handhabung bei Onboarding- und Transaktionsmonitoring- Prozessen inkl. die Erstellung/Ergänzung entsprechender Weisungen
Ungewöhnliche TBML-Fälle aus der Praxis analysieren
»Follow the Money«-Prinzip auf verdächtige Handelstransaktionen anwenden
Fähigkeiten (Forbearance und Problemkreditbearbeitung)
- Forbearance-Maßnahmen nach aktuellen MaRisk-Anforderungen sicher einordnen
- Forborne und Non-Performing Exposures fachgerecht unterscheiden und bewerten
- Forbearance-Entscheidungen rechtssicher dokumentieren und umsetzen
- Forbearance-Prozesse in der Kreditpraxis wirksam gestalten
- Problemfelder in der Intensiv- und Problemkreditbearbeitung frühzeitig erkennen
Fähigkeiten (Handelsbasierte Geldwäsche - TBML)
- TBML-Risiken in KYC- und KYT-Prüfungen sicher erkennen und bewerten
- Red Flags bei handelsbasierten Geldwäscheverdachtsfällen praxisgerecht analysieren
- Onboarding- und Transaktionsmonitoring-Prozesse für TBML-Fälle wirksam gestalten
- Ungewöhnliche Handelstransaktionen nach dem Follow-the-Money-Prinzip untersuchen
- Interne Weisungen und Prüfprozesse zur TBML-Prävention gezielt weiterentwickeln
Trade-Based Money Laundering - Vertiefung – Red Flags Handling in der Praxis