Transparenzregister & Geldwäschegesetz
Seminar
Online
Beschreibung
-
Kursart
Seminar
-
Methodik
Online
Sie erarbeiten sich in diesem Online-Seminar die Funktionsweise des Transparenzregisters, alles, was Sie wissen müssen zum Wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme sowie insbesondere Lösungsmöglichkeiten für Problem- und Sonderfälle.
Hinweise zu diesem Kurs
Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) 2020
BaFin-AuAs GwG und neue AuAs GW Banken BT 2021
Notwendige Offenlegung: Pflichten für Gesellschaft und Gesellschafter, Stiftungen und andere Rechtsgestaltungen
Öffnung des Transparenzregisters: Möglichkeiten zur Beschränkung der Einsichtnahme
Aufbau eines internen Abfrage-, Melde- und Überwachungssystems
Person des wirtschaftlich Berechtigten
Umfang der Einbindung des Transparenzregisters in KYC-Prozess der Verpflichteten nach GwG
Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten bei ein- und mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
Diskrepanzmeldungen - was tun?
Unstimmigkeitsmeldung statt Diskrepanzmeldung
Geldwäscherechtlich Verpflichtete und zuständige Behörden müssen künftig ihnen nach Einsichtnahme in das Transparenzregister auffallende Unstimmigkeiten bzw. Abweichungen der registerführenden Stelle melden. Darüber hinaus haben geldwäscherechtlich Verpflichtete künftig zu Beginn einer neuen Geschäftsbeziehung mit registrierten Vereinigungen bzw. Rechtseinheiten einen Nachweis der Registrierung oder einen Auszug aus dem Register einzuholen.
Nach dem Besuch des Online-Seminars Transparenzregister & Geldwäschegesetz
kennen Sie die Funktionsweise des Registers, haben alle notwendigen Infos zum wirtschaftlich Berechtigten, KYC, Daten für Abfrage-, Melde- und Überwachungssysteme.
sind Sie auf die geplante Neuausrichtung des Transparenzregisters in 2021 vorbereitet
können Sie mit Hilfe der ganz handfesten Anleitungen Ihre Pflichten als GwG-Verpflichteter professionell erfüllen.
können Sie - insbesondere auch im besonderen Spannungsfeld zwischen gesetzlich geforderter Transparenz und nicht notwendiger Übererfüllung - leichter entscheiden, ob und ggfs. welche Infos an das Register mitzuteilen sind.
Nutzen Sie die Möglichkeit, sich direkt mit Experten zum Transparenzregister- und weiteren Registrierungs- sowie GwG-/KYC-Abfragethemen aus Verpflichteten-/Banken- sowie Unternehmensicht auszutauschen.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 16 Mitglied auf Emagister
Inhalte
Programm
von 9:00 bis 17:00 Uhr - Damit Sie konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 45 - 60 Minuten bewährt.
Neuausrichtung Transparenzregister 2021
- Schaffung Vollregister
- Nutzungspflichten Unternehnmen und "GwG-Verpflichtete"
- EU-Vernetzung Register
Das Geldwäschegesetz 2020 und neue BaFin Auslegungshinweise (AuAs) 2021
- Neue Anforderungen seit 01.01.2020 an KYC
- Geldwäscheprävention und Sorgfaltspflicht
- Verdachtsmeldungen und Dokumentation
- Besonderer Teil für Bankgeschäfte
Transparenzregister im Kontext des neuen GwG
- Ziele der EU-Geldwäsche- und Transparenz-/Unternehmensregisterrichtlinien sowie Überblick zu den gesetzlichen Neuerungen und anstehenden Novellierungen
Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
- Transparenzpflichtige Rechtseinheiten
- Tatsächliche und fiktive wirtschaftlich Berechtigte
- Besonderheiten bei Stiftungen und Trusts
- Mehrstufige Beteiligungsketten insb. bei Familienunternehmen und mit Auslandsberührungen
Pflichtenkatalog nach §§ 20, 21 GwG
- Meldepflichten zum Transparenzregister, insb. Reichweite der Meldefiktion nach § 20 Abs. 2 GwG
- Auswirkungen auf Treuhandverhältnisse, Stimmbindungsverträge und ähnlichen Rechtsgestaltungen
- Anforderungen an interne Compliance-Systeme, insb. Dokumentationspflichten
- Bußgeldtatbestände
Funktionsweise des Transparenzregisters
- Aufbau, Inhalt und Kosten
- Registrierung und Eintragung
- Ausblick auf Neuausrichtung 2021
Zugang zum Transparenzregister
- Berechtigung zur Einsichtnahme und Recherche
- Auswirkungen auf KYC-Prozesse
- Beschränkung der Einsichtnahme
Transparenzregister im europäischen Kontext und Neuausrichtung 2021
- Deutsches Transparenzregister im europaweiten Vergleich vor Hintergrund der europaweiten Registervernetzung und Harmonisierung 2021
Meldung von Unstimmigkeiten
- Anforderungen und Rechtsfolgen
Programm
von 9:00 bis 17:00 Uhr - Damit Sie konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 45 - 60 Minuten bewährt.
Neuausrichtung Transparenzregister 2021
- Schaffung Vollregister
- Nutzungspflichten Unternehnmen und "GwG-Verpflichtete"
- EU-Vernetzung Register
Das Geldwäschegesetz 2020 und neue BaFin Auslegungshinweise (AuAs) 2021
- Neue Anforderungen seit 01.01.2020 an KYC
- Geldwäscheprävention und Sorgfaltspflicht
- Verdachtsmeldungen und Dokumentation
- Besonderer Teil für Bankgeschäfte
Transparenzregister im Kontext des neuen GwG
- Ziele der EU-Geldwäsche- und Transparenz-/Unternehmensregisterrichtlinien sowie Überblick zu den gesetzlichen Neuerungen und anstehenden Novellierungen
Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
- Transparenzpflichtige Rechtseinheiten
- Tatsächliche und fiktive wirtschaftlich Berechtigte
- Besonderheiten bei Stiftungen und Trusts
- Mehrstufige Beteiligungsketten insb. bei Familienunternehmen und mit Auslandsberührungen
Pflichtenkatalog nach §§ 20, 21 GwG
- Meldepflichten zum Transparenzregister, insb. Reichweite der Meldefiktion nach § 20 Abs. 2 GwG
- Auswirkungen auf Treuhandverhältnisse, Stimmbindungsverträge und ähnlichen Rechtsgestaltungen
- Anforderungen an interne Compliance-Systeme, insb. Dokumentationspflichten
- Bußgeldtatbestände
Funktionsweise des Transparenzregisters
- Aufbau, Inhalt und Kosten
- Registrierung und Eintragung
- Ausblick auf Neuausrichtung 2021
Zugang zum Transparenzregister
- Berechtigung zur Einsichtnahme und Recherche
- Auswirkungen auf KYC-Prozesse
- Beschränkung der Einsichtnahme
Transparenzregister im europäischen Kontext und Neuausrichtung 2021
- Deutsches Transparenzregister im europaweiten Vergleich vor Hintergrund der europaweiten Registervernetzung und Harmonisierung 2021
Transparenzregister im europäischen Kontext...
Zusätzliche Informationen
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