Update Geldwäscheprävention speziell für Factoringinstitute
Seminar
Online
Beschreibung
-
Kursart
Seminar
-
Methodik
Online
-
Dauer
1 Tag
-
Beginn
23.11.2026
Die AML-VO und die dazugehörigen technischen Regulierungsstandards (RTS) bringen neue Anforderungen – auch für Factoringinstitute.
Dieses Seminar gibt Ihnen ein kompaktes und praxisorientiertes Update zu den aktuellen Entwicklungen der Geldwäscheprävention. Sie erfahren, welche regulatorischen Änderungen bereits absehbar sind und wie sich diese auf Ihre internen Prozesse, Sorgfaltspflichten und organisatorischen Anforderungen in der Geldwäscheprävention auswirken.
Der Referent verfügt über langjährige Erfahrung im Factoringumfeld und ordnet die neuen regulatorischen Anforderungen verständlich ein. Dabei greift er typische Herausforderungen aus der Factoring-Praxis auf und zeigt gezielt Lösungsansätze für Organisation und Prozesse auf, die für Factoringunternehmen tatsächlich relevant sind.
Wichtige Informationen
Dokumente
- Update_Geldwaeschepraevention_speziell_fuer_Factoringinstitute_11_2026.pdf
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Das Online-Seminar »Update Geldwäscheprävention speziell für Factoringinstitute«
richtet sich an Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretungen, Mitarbeitende
aus Geldwäsche-, Compliance- und Fraud-Einheiten sowie Geschäftsleiter*innen von
Factoringinstituten. Darüber hinaus profitieren Fach- und Führungskräfte aus Recht,
Revision, Risikomanagement und Regulatorik sowie Vorstands- und Geschäfts-
leitungsbüros von der praxisorientierten Aufbereitung der Inhalte.
Ebenso angesprochen sind Vertreter*innen prüfender und beratender Berufe.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 17 Mitglied auf Emagister
Themen
- Geldwäscheprävention
- Anti-Money Laundering (AML)
- Factoring
- Factoringgeschäft
- AML-Risikomanagement
Inhalte
Regulatorische und gesetzliche Neuerungen
Auswirkungen auf Factoring
Aktuelle Typologien
Praxisfälle und Brennpunkte aus dem Tagesgeschäft
Die neuen Anforderungen durch AML-VO und RTS
Update Geldwäscheprävention speziell für Factoringinstitute