Bankrecht Seminar

...Das Online-Seminar stellt den rechtlichen Rahmen der verschiedenen Vollmachtsarten und der gesetzlichen Betreuung dar und gibt praxisgerechte Antworten... Lerne:: Rechtliche Betreuung...

...(Directors' Dealings) und Marktsondierungen vorgestellt. Die praktische Umsetzung im Bankalltag wird besprochen. Hierbei wird im Rahmen eines Exkurses...

...auch verschiedene Lösungsansätze vorgestellt und zur Diskussion gestellt. Nach Absolvierung des Seminars verfügt das Auditorium über einen Überblick der...

...gesetzlicher Pflicht, aufsichtlicher Erwartung und möglichen Praxis- und Umsetzungsvarianten. Klarer Überblick über BRUBEG und CRD VI Verständnis für den... Lerne:: Capital Requirements Directive, CRD VI...

...den Kostenaufwand der Bearbeitung möglichst gering zu halten und entstandenen Aufwand und angefallene Kosten über die Zeugenentschädigungsregelungen möglichst wieder »reinzuholen«...

...der aufsichtsrechtlichen Anforderungen ist es für die Compliance- und Governance- Funktionen daher zwingend erforderlich, sich den Herausforderungen...

...in der Geldwäscheprävention auswirken. Der Referent verfügt über langjährige Erfahrung im Factoringumfeld und ordnet die neuen regulatorischen Anforderungen verständlich ein... Lerne:: Anti-Money Laundering (AML)...

...noch akzeptiert wird und ab welchem Grad der Schlechtleistung (dauerhaft oder in Summe) ein Ausstieg (Exit) vorgenommen wird. Insbesondere die exakte Spezifizierung... Lerne:: Digital Operational Resilience...

...betreffen alle Bereiche und Abteilungen der Bank und sollten im Rahmenwerk zum Risikomanagement integriert sein. Dazu gehört die Anpassung der Geschäfts... Lerne:: KYC (Know Your Customer), Customer Due Diligence (CDD)...

...Mitarbeitergeschäfte und Whistleblowing. Ziel des Seminars ist eine kompakte, systematische und praxisnahe Übersicht über relevante regulatorische Entwicklungen... Lerne:: Asset Management, Compliance im Asset Management...

...Überwachungsaufgaben der Compliancefunktion in Theorie, Praxis, Technik Das Tätigkeitsfeld von Finfluencern und die Kooperation mit Wertpapierdienstleistungsunternehmen...

...und Unternehmensdossiers und gewinnen Sicherheit im Umgang mit großen Datenmengen. Dabei verbinden sie klassische Open-Source-Intelligence mit modernen KI-Anwendungen... Lerne:: Professionelle AML-Recherche, Künstliche Intelligenz (KI)...

...und Kontakte für künftige Herausforderungen zu knüpfen. Für alle, die in Anti-Financial-Crime-Einheiten tätig sind, wird eine fundierte, praxisorientierte... Lerne:: Anti-Financial Crime, Financial Crime Prevention, Financial Crime Compliance...