Update Geldwäscheprävention speziell für Versicherer
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
22.10.2026
Versicherer stehen in der Geldwäscheprävention und bei Finanzkriminalität vor wachsenden und komplexeren Anforderungen. Die Aufsicht verschärft ihren Fokus deutlich (»Aufsicht mit Biss«), Prüfungen zu Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken nehmen zu – ebenso der Druck durch interne und externe Prüfer.
Die Schulung »Update Geldwäscheprävention speziell für Versicherer« gibt einen kompakten Überblick über aktuelle Vorgaben, kommende Änderungen und neue Herausforderungen rund um Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsprävention. Sie erkennen den konkreten Anpassungsbedarf und erhalten praxisnahe Handlungsempfehlungen für die Umsetzung. Profitieren Sie vom spezialisierten Praxiswissen der Dozentin und vom Erfahrungsaustausch mit Complianceund Geldwäscheverantwortlichen aus der Versicherungsbranche – aus der Praxis für die Praxis.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
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Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
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Themen
- "Handlungsbedarf anhand der aktuellen Entwicklungen für Versicherungsunternehmen EU-Geldwäschepaket: Schwerpunkte der EU-AML-VO – Herausforderungen sowie Handlungsbedarf für Versicherer Inhalte der technischen Regulierungsstandards Dat
- Geldwäscheprävention
- GwG
- EU-AML-Verordnung
- Versicherungssektor
- Technische Regulierungsstandards (RTS)
- AMLA
- Datenschutz vs. AML
- Risikomanagement
- Compliance-Prozesse
Inhalte
Handlungsbedarf anhand der aktuellen Entwicklungen für Versicherungsunternehmen
EU-Geldwäschepaket: Schwerpunkte der EU-AML-VO – Herausforderungen sowie Handlungsbedarf für Versicherer
Inhalte der technischen Regulierungsstandards
Datenschutz und Sanktionen im Spannungsfeld zur Geldwäsche
Aktuelle Brennpunkte und Typologien aus der Praxis
Fähigkeiten (Terrorismusfinanzierung und Hawala)
- Terrorismusfinanzierung und Hawala-Banking sicher einordnen
- Typische Strukturen illegaler Finanzsysteme erkennen und bewerten
- Red Flags und Typologien bei Hawala- und Krypto-AML/CFT-Fällen identifizieren
- Straf-, zivil- und aufsichtsrechtliche Risiken fachgerecht beurteilen
- Wirksame Präventions-, Erkennungs- und Überwachungsmaßnahmen ableiten
Fähigkeiten (Geldwäscheprävention bei Versicherungen)
- Aktuelle Anforderungen der Geldwäscheprävention für Versicherer sicher einordnen
- Anpassungsbedarf aus dem EU-Geldwäschepaket und der EU-AML-VO ableiten
- Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken im Versicherungsgeschäft bewerten
- Technische Regulierungsstandards und aufsichtsrechtliche Erwartungen praxisgerecht berücksichtigen
- Praxisnahe Maßnahmen zur wirksamen Geldwäscheprävention in Versicherungsunternehmen umsetzen
Update Geldwäscheprävention speziell für Versicherer