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Update: Neues Geldwäschegesetz 2017
Seminar
Online
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Forum Institut für Management GmbH
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IP for IP GmbH
Seminar Online1.200 € zzgl. MwSt. -
DIHK Service GmbH
Kurs Fernunterricht450 € zzgl. MwSt. -
Forum Institut für Management GmbH
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Vereon AG
Seminar Online304 € zzgl. MwSt. -
Stefan Werum Consulting
Seminar Online375 € -
IP for IP GmbH
Seminar Online690 € zzgl. MwSt.
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Unterrichtsstunden
6h
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Dauer
1 Tag
Zukünftige nationale und EU-Geldwäscherisikoanalysen - Regulatorische Neuerungen auf EU-Ebene - Zukünftige Rolle der Europäischen Aufsichtsbehörden in der Geldwäscheprävention - Neuerungen bei den Sorgfaltspflichten (u.a. PEP- und wB-Definition) - Neuerungen für das Transaktionsmonitoring, § 25h Abs. 2 KWG - Erleichterungen für den Datenaustausch in der Unternehmensgruppe - Rolle der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen - Bußgelder & persönliche Haftbarkeit - Verlautbarungen der BaFin zum neuen GwG
Hinweise zu diesem Kurs
Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kredit- und Finanzwirtschaft, insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte, deren Stellvertreter sowie an weitere für Geldwäsche- und Betrugs-Prävention verantwortliche Mitarbeiter. Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 15 Mitglied auf Emagister
Themen
- BaFin
- Geldwäschebeauftragte
- BaFin-Verlautbarungen
- Financial Action Task Force
- Terrorismusfinanzierung
- PEP-Definition
- WB-Definition
Dozenten
Norbert Gittfried
Associate Director, The Boston Consulting Group
RA Dr. Georg Lienke, LL.M.
Project Leader, The Boston Consulting Group
Inhalte
Ein Schwerpunkt wird hierbei die Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes in die Bankpraxis bilden. Darüber hinaus werden neue Verlautbarungen der Europäischen Aufsichtsbehörde sowie der BaFin und ggf. aktuelle Initiativen der FATF vorgestellt sowie deren Bedeutung für Kreditinstitute erläutert.
Selbstverständlich werden die Referenten im Seminar alle aktuellen regulatorischen Neuerungen, Gesetzesänderungen etc. berücksichtigen, die ggf. noch bis zum Seminartermin erfolgen.
Beide Referenten sind langjährig erfahrene Praktiker. Auf Basis dieser Erfahrungen erhalten Sie zahlreiche praxisnahe Hinweise, wie Sie die Neuerungen in ihre Praxis überführen können.
Update: Neues Geldwäschegesetz 2017
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