AH Akademie für Fortbildung Heidelberg

Update: Neues Geldwäschegesetz 2017

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In Offenbach

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Wichtige informationen

Tipologie Seminar
Ort Offenbach
Unterrichtsstunden 6h
Dauer 1 Tag
Beginn nach Wahl
  • Seminar
  • Offenbach
  • 6h
  • Dauer:
    1 Tag
  • Beginn:
    nach Wahl
Beschreibung

Zukünftige nationale und EU-Geldwäscherisikoanalysen - Regulatorische Neuerungen auf EU-Ebene - Zukünftige Rolle der Europäischen Aufsichtsbehörden in der Geldwäscheprävention - Neuerungen bei den Sorgfaltspflichten (u.a. PEP- und wB-Definition) - Neuerungen für das Transaktionsmonitoring, § 25h Abs. 2 KWG - Erleichterungen für den Datenaustausch in der Unternehmensgruppe - Rolle der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen - Bußgelder & persönliche Haftbarkeit - Verlautbarungen der BaFin zum neuen GwG

Einrichtungen (1)
Wo und wann
Beginn Lage
nach Wahl
Offenbach
Hessen, Deutschland
Beginn nach Wahl
Lage
Offenbach
Hessen, Deutschland

Häufig gestellte Fragen

· An wen richtet sich dieser Kurs?

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kredit- und Finanzwirtschaft, insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte, deren Stellvertreter sowie an weitere für Geldwäsche- und Betrugs-Prävention verantwortliche Mitarbeiter. Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

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Was lernen Sie in diesem Kurs?

Geldwäsche-Beauftragte
BaFin-Verlautbarungen
Financial Action Task Force
Terrorismusfinanzierung
PEP-Definition
WB-Definition
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Dozenten

Norbert Gittfried
Norbert Gittfried
Associate Director, The Boston Consulting Group

RA Dr. Georg Lienke, LL.M.
RA Dr. Georg Lienke, LL.M.
Project Leader, The Boston Consulting Group

Themenkreis

Das Seminar Update: Neues Geldwäschegesetz 2017 richtet sich an erfahrene Geldwäschebeauftragte, die sich kompakt an einem Tag einen Überblick sowohl über die aktuellen regulatorischen Neuerungen durch das im Juni 2017 in Kraft getretene neue Geldwäschegesetz sowie weitere themenrelevante Veränderungen auf EU-Ebene verschaffen möchten.

Ein Schwerpunkt wird hierbei die Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes in die Bankpraxis bilden. Darüber hinaus werden neue Verlautbarungen der Europäischen Aufsichtsbehörde sowie der BaFin und ggf. aktuelle Initiativen der FATF vorgestellt sowie deren Bedeutung für Kreditinstitute erläutert.

Selbstverständlich werden die Referenten im Seminar alle aktuellen regulatorischen Neuerungen, Gesetzesänderungen etc. berücksichtigen, die ggf. noch bis zum Seminartermin erfolgen.

Beide Referenten sind langjährig erfahrene Praktiker. Auf Basis dieser Erfahrungen erhalten Sie zahlreiche praxisnahe Hinweise, wie Sie die Neuerungen in ihre Praxis überführen können.

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