Update: Neues Geldwäschegesetz 2017

Seminar

Online

890 € zzgl. MwSt.

Beschreibung

  • Tipologie

    Seminar

  • Methodologie

    Online

  • Unterrichtsstunden

    6h

  • Dauer

    1 Tag

  • Beginn

    nach Wahl

Beschreibung

Zukünftige nationale und EU-Geldwäscherisikoanalysen - Regulatorische Neuerungen auf EU-Ebene - Zukünftige Rolle der Europäischen Aufsichtsbehörden in der Geldwäscheprävention - Neuerungen bei den Sorgfaltspflichten (u.a. PEP- und wB-Definition) - Neuerungen für das Transaktionsmonitoring, § 25h Abs. 2 KWG - Erleichterungen für den Datenaustausch in der Unternehmensgruppe - Rolle der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen - Bußgelder & persönliche Haftbarkeit - Verlautbarungen der BaFin zum neuen GwG

Einrichtungen

Lage

Beginn

Online

Beginn

nach WahlAnmeldung möglich

Zu berücksichtigen

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kredit- und Finanzwirtschaft, insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte, deren Stellvertreter sowie an weitere für Geldwäsche- und Betrugs-Prävention verantwortliche Mitarbeiter. Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

Fragen & Antworten

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Themen

  • BaFin
  • -
  • Geldwäsche-Beauftragte
  • BaFin-Verlautbarungen
  • Financial Action Task Force
  • Terrorismusfinanzierung
  • ---
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  • PEP-Definition
  • WB-Definition
  • Geldwäsche-Beauftragte
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Dozenten

Norbert Gittfried

Norbert Gittfried

Associate Director, The Boston Consulting Group

RA Dr. Georg Lienke, LL.M.

RA Dr. Georg Lienke, LL.M.

Project Leader, The Boston Consulting Group

Inhalte

Das Seminar Update: Neues Geldwäschegesetz 2017 richtet sich an erfahrene Geldwäschebeauftragte, die sich kompakt an einem Tag einen Überblick sowohl über die aktuellen regulatorischen Neuerungen durch das im Juni 2017 in Kraft getretene neue Geldwäschegesetz sowie weitere themenrelevante Veränderungen auf EU-Ebene verschaffen möchten.

Ein Schwerpunkt wird hierbei die Umsetzung des neuen Geldwäschegesetzes in die Bankpraxis bilden. Darüber hinaus werden neue Verlautbarungen der Europäischen Aufsichtsbehörde sowie der BaFin und ggf. aktuelle Initiativen der FATF vorgestellt sowie deren Bedeutung für Kreditinstitute erläutert.

Selbstverständlich werden die Referenten im Seminar alle aktuellen regulatorischen Neuerungen, Gesetzesänderungen etc. berücksichtigen, die ggf. noch bis zum Seminartermin erfolgen.

Beide Referenten sind langjährig erfahrene Praktiker. Auf Basis dieser Erfahrungen erhalten Sie zahlreiche praxisnahe Hinweise, wie Sie die Neuerungen in ihre Praxis überführen können.

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Update: Neues Geldwäschegesetz 2017

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