Update und Vertiefung: Sanktions- und Embargobestimmungen - Advanced Level

Kreditinstitute haben durch interne Verfahren und Grundsätze sicherzustellen, dass die jeweils gültigen Vorschriften aus Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Die zu ergreifenden Maßnahmen umfassen z. B. die IT-gestützten Überprüfungen des Kunden-
stamms (bestehende und neue Kunden) mit bestehenden Sanktionslisten. Ein Verstoß gegen aktuell bestehende Finanzsanktionen und Embargos kann zu erheblichen Vermögens- und Reputationsschäden führen. Dabei ist die Komplexität des Themas in den letzten Jahren stark angestiegen. Im Vertiefungsseminar Sanktions- und Embargobestimmungen werden dem Praktiker aktuelle Entwicklungen und wichtige
Themen dargestellt.

Die neuen US-Sanktionen (5.11. 18) stellen Geschäftsbeziehungen mit Iran-Bezug vor noch größere Herausforderungen. Diese zu bewältigen erfordert Lösungen unter besonderer Berücksichtigung des individuellen Risikoprofils. Hierbei unterstützen wir Sie mit dieser Schulung