Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs - Deep Dive inklusive Spezialfälle zu Wirtschaftlich Berechtigten und Political Exposed Persons

"Ziel ist die Umsetzung der aktuellen Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete. Schwerpunkte sind die Neuerungen und Spezialfälle zu wirtschaftlich Berechtigten und Politisch Exponierte Personen aus den GwG-Novellen zur 4. und 5. EU-GW-Richtlinie sowie den BaFin-AuAs allgemein (AT) sowie für die Kreditwirtschaft (BT). Zweifelsfragen aufgrund offener Punkte bei der Abstimmung zwischen BaFin und kreditwirtschaftlichen Verbänden werden intensiv behandelt. Die Auswirkungen für KYC und Aktualisierungen werden zunehmen. Zahlreiche Fragen sind zum Umgang mit dem Transparenzregister zu klären, insbesondere bei Prüfung und Feststellung von Unstimmigkeiten. Spannend wird sich auch das Zusammenspiel von europäischer und nationaler Aufsicht gestalten. Abweichende nationale Regelungen selbst in der EU sowie zusätzlich der Datenschutz werfen erhebliche Probleme auf, die wir mit diesem Deep Dive mit Ihnen lösen wollen. - Besuchen Sie das Seminar Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs, um auf dem Laufenden zu bleiben, Ihre aktuellen Fragen mit erfahrenen Profis gemeinsam zu klären sowie Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen."