Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs - Deep Dive inklusive Spezialfälle zu Wirtschaftlich Berechtigten und Political Exposed Persons
Kurs
Online
Beschreibung
-
Kursart
Kurs
-
Methodik
Online
-
Dauer
1 Tag
-
Beginn
nach Wahl
- Politisch Exponierte Personen (PEP): Definition, Überprüfung, Maßnahmen
- Fiktive wirtschaftlich Berechtigte und deren Besonderheiten
- Neuerungen ab 01.01.2020 für wirtschaftlich Berechtigte und PEPs
- Transparenzregister für "registrierte wB" - Einsichts- und Meldepflichten
- BaFin-Anforderungen an die Abklärung von wB, fiktiven wB und PEP
- Kundensorgfaltspflichten bei wB und PEP sowie risikobasierter Ansatz
Das Geldwäschegesetz 2020 zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie ist zum 01.01.2020 in Kraft getreten.
Neben einigen Änderungen weißt das Gesetz Neuerungen zum Transparenzregister auf: die quasi obligatorische Nutzungspflicht des Registers und die Pflicht zur Meldung von Unstimmigkeiten - auch diese Themen werden im Seminar besprochen.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Das Seminar Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs wendet sich an:
- Geldwäschebeauftragte,
- verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten
- Compliance-Verantwortliche und deren Mitarbeiter
- sowie alle, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind, z. B. aus Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 16 Mitglied auf Emagister
Themen
- BaFin
Inhalte
- Besuchen Sie das Seminar Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs, um auf dem Laufenden zu bleiben, Ihre aktuellen Fragen mit erfahrenen Profis gemeinsam zu klären sowie Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen.
Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs - Deep Dive inklusive Spezialfälle zu Wirtschaftlich Berechtigten und Political Exposed Persons