Beschreibung

Kursart

Seminar

Ort

München

Hier werden Sie zum zertifizierten Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen ausgebildet. Die Methodik dieses Lehrgangs umfasst die fachliche Begleitung durch den Tutor, Workshops und Praxisübungen, tägliches Wrap-Up der wichtigsten Lerninhalte und ein Abschlusstest.

Standorte und Zeitplan

München (Bayern)

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Beginn

auf Anfrage

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Themen

Geldwäsche

Inhalte

Begrüßung der Teilnehmer und Vorstellung des Ausbildungskonzepts, der Methodik und der Prüfungsordnung durch den Lehrgangsleiter Rüdiger Quedenfeld Internationale Grundlagen der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Maßgebliche internationale Gremien, insbesondere Financial Action Task Force (FATF), Aufgaben, Organisation, Standards,
Aufgaben und Zuständigkeit der EU (inkl. EG-Geldwäscherichtlinien,
Zusammenspiel der Geldwäscherichtlinie mit anderen europäischen Richtlinien)
Aufgaben europäischer Aufsichtsbehörden Die Rolle der BaFin u. a. Aufsichten
- Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Rundschreiben und Merkblätter
- Zusammenarbeit mit Verpflichteten, insb. DK Aufgaben der Verpflichteten des GwG gem. aktueller gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen regulatorischer Vorgaben
  - Besondere organisatorische Pflichten von Instituten und Versicherungen
  - Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr
  - Sorgfaltspflichten
  - Verbotene Geschäfte
  - Sorgfalts- und Organisationspflichten beim E-Geld-Geschäft Die zentrale Stelle - Der Geldwäschebeauftragte und die für strafbare Handlungen zuständige Stelle gem. § 25h KWG Handlungen zuständige Stelle, § 25c KWG
    - Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Grundlagen
    - Wer ist für die Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität verantwortlich und zuständig
    - Stellung im Institut
    - Aufgaben, Rechte und Pflichten
    - Varianten der Organisationsstrukturen
    - Definition "Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG"
    - Täter und deren Motive
    - Interne und externe Täter und deren aktuelle Begehungsweisen
    - Erkennungsmöglichkeiten von internem Betrug, Untreue und Korruption und andere Straftaten
    - Interne Recherchen bei Verdacht auf strafbare Handlungen
    - Möglichkeiten und Grenzen interner Recherchen
    - Maßnahmen zur vorbeugenden Verhinderung Struktur und Inhalt des neuen Geldwäschegesetzes
      - Das GwG i. V. m. den aktuellen AuA`s
      - Verpflichtete, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden und Geschäftspartner, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften

Zusätzliche Informationen

Dieser Lehrgang richtet sich an alle Mitarbeiter von Finanzinstituten, Versicherungen und Corporates, die bereits in in der Geldwäsche- oder Betrugsprävention tätig sind und sich ein sicheres "Gerüst" aneignen wollen und weitergehendes Know-how benötigen. Im besonderen Maße an Mitarbeiter der Abteilungen: Geldwäsche Compliance Revision Beauftragtenwesen Wirtschaftskriminalität/Financial Crime Um einen intensiven Austausch zu ermöglichen, ist der Teilnehmerkreis auf 20 Personen begrenzt!

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Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer

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