Update: Geldwäscheprävention

AH Akademie für Fortbildung Heidelberg
In Offenbach

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  • Seminar
  • Offenbach
  • 6 Lehrstunden
  • Dauer:
    1 Tag
Beschreibung

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte - Regulatorische Neuerungen auf EU-Ebene - Nationale Neuerungen und neue BaFin-Verlautbarungen - Initiativen der Financial Action Task Force - Neue Entwicklungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

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Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
auf Anfrage
Offenbach
Hessen, Deutschland

Häufig gestellte Fragen

· An wen richtet sich dieser Kurs?

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter aus der Kredit- und Finanzwirtschaft, insbesondere an Geldwäsche-Beauftragte, deren Stellvertreter sowie an weitere für Geldwäsche- und Betrugs-Prävention verantwortliche Mitarbeiter. Darüber hinaus sind Mitarbeiter der Internen Revision, der Rechtsabteilung sowie Vertreter der beratenden Berufe angesprochen.

Was lernen Sie in diesem Kurs?

Geldwäsche-Beauftragte
BaFin-Verlautbarungen
Financial Action Task Force
Terrorismusfinanzierung

Dozenten

Branimir Mance, M.A.
Branimir Mance, M.A.
Compliance Officer, HSBC Deutschland

RA Dr. Georg Lienke, LL.M.
RA Dr. Georg Lienke, LL.M.
Senior Manager, Financial Services, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesells

Themenkreis

Aufbau-Seminar für Geldwäsche-Beauftragte
Das Praktiker-Seminar Update: Geldwäscheprävention richtet sich an erfahrene Geldwäschebeauftragte, die sich kompakt an nur einem Tag einen Überblick sowohl über die aktuellen regulatorischen Neuerungen auf EU-Ebene als auch über die nationalen Neuerungen verschaffen möchten. Darüber hinaus werden neue BaFin-Verlautbarungen und die aktuellen Initiativen der FATF vorgestellt sowie deren Bedeutung für Kreditinstitute erläutert und Umsetzungsaspekte vorgestellt.
Im Seminar werden selbstverständlich alle aktuellen regulatorischen Neuerungen, Gesetzesänderungen etc. berücksichtigen, die ggf. noch bis zum Seminartermin erfolgen.
Beide Referenten sind langjährig erfahrene Praktiker, die sich täglich mit der Thematik beschäftigen. Auf Basis dieser Erfahrungen erhalten Sie zahlreiche praxisorientierte Hinweise, wie Sie die Neuerungen in Ihre Praxis überführen können.