Was ändert sich mit der 6. EU Geldwäscherichtlinie bei der strafrechtlichen Bekämpfung?

Programm
09.15 Uhr Begrüßung
Kaffee und Getränke


09.30 Uhr – 13.00 Uhr Top vorbereitet auf die Aufsichtsprüfung der B ehörden

Aktuelle Anforderungen und Auslegungen zum neuen Geldwäschegesetz

Prüfung des Risikomanagements nach §4 GwG – Auf was müssen Beauftragte
und zuständiges Leitungsorgan zwingend achten?

Bußgelder gegen Geldwäsche -Beauftragte – OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018

55 Erwägungsgründe der 5. EU Geldwäscherichtlinie:

• Erweiterter Kreis der Verpflichteten : Anbieter von virtuellen Währungen und
Fiatgeld (EG 8 bis 11)
• Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
• Neuregelung der risikobasierte n Überprüfung vorhandener Kunden (EG 24)
• Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
• Sorgfaltspflichten gegenüber Drittländern: Grenzüberschreitenden
Korrespondenzbankbezi ehungen (EG 43)

Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische
Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung

Task Force FinTech: Monitoring von Crypto -Transaktionen und Nutzung virtuel ler
Währungen

Verzahnung mit den S ektor-spezifische n Leitlinien zur Geldwäscheprävention


Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit unseren Bewertungs -Tools:
+ S&P Check: Präventionsmaßnahmen – und Kontrollhandlungen
+ S&P Kontroll-Tool: Kontrollhandlungen als Geldwäschebeauftragter prüfungssicher
nachweisen



13.00 Uhr - 14.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen

Programm
14.00 Uhr - 17.30 Uhr Ablauf eines Ermittlungs - und Strafverfahrens in der Praxis
Zivilrecht - -- Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale

Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen

Echte Delikthaftung: Unterlassungsdelikte, Beauftragtenhaftung, Bußgeldkatalog
§ 56 GwG und Verbandsgeldbuße §30 OWiG

Organisation und Delegation im Unternehmen: Strafrechtliche Verantwortung
der Mitarbeiter

Durchsetzen von zivil - und strafrechtlichen Ansprüchen

Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen

Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis

Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll - --
was ist zu beachten?

Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen

Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme
und Untersuchungshaft

Die Teilnehmer erhalten:
+ S&P Lei tfaden Verhaltensregeln bei Hausdurchsuchungen
+ S&P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren


6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick

Änderungen zum Katalog der Vortaten sowie zu Steuerstraftaten

Neue strafverschärfende Vorschriften für Verpflichtete

EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren


Ab 17.30 Uhr Offene Gesprächsrunde


Richtiges
Verh alten bei
Durchsuchungen
und
Vernehmungen