Forum Institut für Management GmbH

Anti-Money-Laundering für Einsteiger - Basiswissen Geldwäscheprävention für Banken + Finanzinstitute

Forum Institut für Management GmbH
In Frankfurt

Preis auf Anfrage
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Wichtige informationen

Tipologie Seminar
Ort Frankfurt
Dauer 1 Tag
Beginn März 2020
weitere Termine
Beschreibung

Das Seminar soll Einsteigern einen umfassenden Überblick über die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche + der Terrorismusfinanzierung geben. Die Veranstaltung eignet sich auch für Teilnehmer, die ihr Wissen hierzu übergreifend aktualisieren wollen. Ausführlich und mit zahlreichen praktischen Beispielen werden Ziele und Methoden der Geldwäsche vorgestellt.

Sie erarbeiten Kriterien, die Ihnen die Entscheidung für oder gegen eine Verdachtsmeldung erleichtern sollen. Behandelt werden Fragen zum Umgang mit einer verdächtigen Transaktion, ob und wann diese ausgeführt werden kann oder abgelehnt werden muss.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Pflichten zur Annahme neuer Kunden und zur Aktualisierung von Kundendaten.

Einrichtungen (1)
Wo und wann
Beginn Lage
Mä-2020
Sep-2020
September
Frankfurt
Lange Str. 5-9, 60311, Hessen, Deutschland
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Beginn Mä-2020
Sep-2020
September
Lage
Frankfurt
Lange Str. 5-9, 60311, Hessen, Deutschland
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Zu berücksichtigen

· An wen richtet sich dieser Kurs?

Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention involviert sind oder zukünftig eingebunden werden sollen. Insbesondere an (zukünftige) Geldwäschebeauftragte + deren Stellvertreter; verantwortliche Mitglieder der Führungsebene, Mitarbeiter der AML-Einheiten ebenso wie Mitarbeiter aus den Abteilungen: Recht, Compliance, Revision, Risiko, Zahlungsverkehr und Finance.

Fragen & Antworten

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Was lernen Sie in diesem Kurs?

Einsteiger
Geldwäsche
Einsteiger
Geldwäsche

Themenkreis

- Erscheinungsformen von GW + Terrorismusfinanzierung - Organisationspflichten und Zuständigkeiten - Kundensorgfaltspflichten und risikobasierter Ansatz - Der Kundenannahmeprozess/Know-Your-Customer - Verdächtige Kunden und Konten - Was ist zu tun? - Verdachtsmeldung erstatten/ Reporting an die neue FIU des Zolls