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Anti-Money-Laundering für Einsteiger - Basiswissen Geldwäscheprävention für Banken + Finanzinstitute

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Seminar

In Frankfurt ()

Preis auf Anfrage

Beschreibung

  • Kursart

    Seminar

  • Dauer

    1 Tag

Das Seminar soll Einsteigern einen umfassenden Überblick über die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche + der Terrorismusfinanzierung geben. Die Veranstaltung eignet sich auch für Teilnehmer, die ihr Wissen hierzu übergreifend aktualisieren wollen. Ausführlich und mit zahlreichen praktischen Beispielen werden Ziele und Methoden der Geldwäsche vorgestellt.

Sie erarbeiten Kriterien, die Ihnen die Entscheidung für oder gegen eine Verdachtsmeldung erleichtern sollen. Behandelt werden Fragen zum Umgang mit einer verdächtigen Transaktion, ob und wann diese ausgeführt werden kann oder abgelehnt werden muss.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Pflichten zur Annahme neuer Kunden und zur Aktualisierung von Kundendaten.

Hinweise zu diesem Kurs

Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention involviert sind oder zukünftig eingebunden werden sollen. Insbesondere an (zukünftige) Geldwäschebeauftragte + deren Stellvertreter; verantwortliche Mitglieder der Führungsebene, Mitarbeiter der AML-Einheiten ebenso wie Mitarbeiter aus den Abteilungen: Recht, Compliance, Revision, Risiko, Zahlungsverkehr und Finance.

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Julia Lo

5.0
11.06.2020
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Themen

  • Einsteiger
  • Geldwäsche

Inhalte

- Erscheinungsformen von GW + Terrorismusfinanzierung - Organisationspflichten und Zuständigkeiten - Kundensorgfaltspflichten und risikobasierter Ansatz - Der Kundenannahmeprozess/Know-Your-Customer - Verdächtige Kunden und Konten - Was ist zu tun? - Verdachtsmeldung erstatten/ Reporting an die neue FIU des Zolls

Anti-Money-Laundering für Einsteiger - Basiswissen Geldwäscheprävention für Banken + Finanzinstitute

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