Basis: Professionelle AML-Recherche mit KI
Seminar
In Hamburg
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Ort
Hamburg
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Dauer
1 Tag
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Beginn
24.11.2026
Ziel des Seminars ist es, (insbesondere) Geldwäsche-Beauftragte in die Lage zu versetzen, verdächtige Personen und Unternehmen strukturiert, rechtssicher und zeiteffizient im Internet zu recherchieren.
Die Teilnehmenden lernen, klassische Suchmaschinen mit erweiterten Recherchetechniken optimal zu nutzen, KI-gestützte Tools strategisch einzusetzen und durch präzises Prompting hochwertige, belastbare Ergebnisse zu erzielen. Sie erstellen in kurzer Zeit aussagekräftige Personen- und Unternehmensdossiers und gewinnen Sicherheit im Umgang mit großen Datenmengen.
Dabei verbinden sie klassische Open-Source-Intelligence mit modernen KI-Anwendungen, um bessere Ergebnisse bei deutlich reduziertem Zeitaufwand zu erreichen.
Zitat des Referenten:
»Ich habe mich jetzt mehrere Monate in die KI-Technik eingearbeitet. Für mich ist es die dritte technische Revolution. Die fast Echtzeitergebnisse sind zugleich beeindruckend und beängstigend. Innovationszyklen werden nur noch in Tagen und Wochen definiert. Kommen Sie mit, auf die neue phantastische Reise in mein KI-Universum.
Wichtige Informationen
Dokumente
- Basis-Seminar_Professionelle_AML-Recherche_mit_KI_11_2026.pdf
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Dieses Seminar wendet sich aus der Kredit- und Finanzwirtschaft an:
Geldwäsche-Beauftragte
Compliance Officer
Mitarbeitende aus den Bereichen Privatkunden, Revision, operationelles Risiko,
Zahlungsverkehr und Recht, die mit der Erkennung, Abwehr und Meldung von
Geldwäsche-verdächtigen Transaktionen betraut sind
kreditwirtschaftlichen Verbände, der rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden
Berufe, der Bankenaufsicht sowie der Ermittlungsbehörden
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 17 Mitglied auf Emagister
Themen
- Internet
- Geldwäsche
- Professionelle AML-Recherche
- Geldwäschebekämpfung
- Künstliche Intelligenz (KI)
Inhalte
»Google-Hacking«: Trickreiche Suchanfragen mit Google
»Zeitmaschine«: Betrachtung historischer Versionen von Webseiten
Kostenfrei & höchst effizient: Open-Source-Recherche Tools (OSINT)
Einführung und Recherche mit KI-Tools / Verknüpfung von Suchanfragen
Exkurs Cybercrime − Zahlungssysteme, die virtuelle Geldwäsche ermöglichen
Praxis-Übungen am Computer
Basis: Professionelle AML-Recherche mit KI