Basiswissen Geldwäscheprävention - Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten

Forum Institut für Management GmbH

Kurs

In München und Frankfurt

Preis auf Anfrage

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Beschreibung

  • Dauer

    1 Tag

  • Beginn

    nach Wahl

- Neues GwG ab 01.01.2020 - das ist wichtig
- Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Grundlagen zu GW-Techniken + Terrorismusfinanzierung
- Aktuelle Entwicklungen: rechtlich und phänomenologisch
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen (Verdachtsmeldungen erstatten)

Standorte und Zeitplan

Lage

Beginn

Frankfurt (Bayern)
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Dreieichstraße 59,-60594 Frankfurt]

Beginn

nach WahlAnmeldung möglich
München (Bayern)
Karte ansehen
Truderinger Str. 13, 81677

Beginn

nach WahlAnmeldung möglich

Hinweise zu diesem Kurs

Besonders interessant ist das Seminar Basiswissen Geldwäscheprävention auch für Verpflichtete aus dem Nichtbankensektor, insbesondere für Geldwäschebeauftragte und -Verantwortliche, die das Amt vor kurzem übernommen haben oder bald übernehmen werden, sowie alle mit Geldwäscheprävention befassten Mitarbeiter, insbesondere aus den Abteilungen:
-
- Compliance
- Recht
- Revision
- Organisation
- Zahlungsverkehr

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Meinungen

Erfolge dieses Bildungszentrums

2020

Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand

Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7

Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten

Dieses Bildungszentrum ist seit 16 Mitglied auf Emagister

Themen

  • Risikomanagement
  • Geldwäsche
  • Prävention
  • Sorgfaltspflichten
  • Verdachtsfall
  • Strafverfolgungsbehörden
  • Ermittlungsmöglichkeiten
  • Sorgfaltspflicht
  • Bekämpfung
  • Finanzermittlungsgruppe

Inhalte

Das Seminar Basiswissen Geldwäscheprävention gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die Pflichten zur Prävention und Bekämpfung von Geldwasche.

- Nach dem Besuch des Seminars:

-
- Kennen Sie die Pflichten und die Anforderungen an das Risikomanagement sowie die allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten und können diese in Ihrem Unternehmen umsetzen.
- Wissen Sie, was bei einem Verdachtsfall zu tun ist und können regelkonform melden.
- Lernen Sie den Weg einer Verdachtsmeldung bis zum Ermittlungsverfahren kennen und erfahren Spannendes zu den Ermittlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden.

- Ihr Vorteil: Dr. Steffen Barreto da Rosa leitet die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen LKA.

- Fälle, Fälle und nochmals Fälle - und zwar aus dem echten Leben, das ist es, was diese Schulung so einzigartig macht.

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