Der Geldwäschebeauftragte - Rechte, Pflichten, Aufgaben und Risken

Name: Der Geldwäschebeauftragte - Rechte, Pflichten, Aufgaben und Risken
Brand: Forum Institut für Management GmbH
Price: 1080 EUR

Forum Institut für Management GmbH

Kurs

In Frankfurt

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Kursart

Kurs
Ort

Frankfurt

Dauer

1 Tag
Beginn

nach Wahl

- Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Konsequenzen aus dem Geldwäschegesetz und den aktuellen Entwicklungen (z. B. neues GwG, BaFin AuA)
- Die Zentrale Stelle nach § 25h KWG
- Risikoanalyse nach GwG
- Erfordernisse für KYC

Standorte und Zeitplan

Frankfurt (Bayern)

Karte ansehen

Dreieichstraße 59,-60594 Frankfurt]

Beginn

nach WahlAnmeldung möglich

Hinweise zu diesem Kurs

An wen richtet sich dieser Kurs?

Das Seminar "Der Geldwäschebeauftragte" wendet sich an Mitarbeiter der AML-Einheiten ebenso wie Mitarbeiter aus den Abteilungen: Recht, Compliance, Revision, Risiko, Betrug, Financial Crime, Zahlungsverkehr und Finance sowie insbesondere an Geldwäschebeauftragte, die das Amt vor kurzem übernommen haben oder es demnächst übernehmen.

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Inhalte

Das Seminar "Der Geldwäschebeauftragte" gibt einen praxisorientierten Einblick in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und damit Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.

- Nach dem Seminarbesuch kennen Sie:
- die aktuellen Aufgaben und Anforderungen der AML-Einheit,
- die Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten,
- die Anforderungen an das Risikomanagement sowie die allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten und können diese umsetzen.

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