Geldwäsche-Risikoanalyse - Risikomanagement und Risikoanalyse für AML-Einheiten
Kurs
Online
Beschreibung
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Kursart
Kurs
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
nach Wahl
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben an die Erstellung der AML-Risikoanalyse
- Risiken bewerten und Sicherungsmaßnahmen ableiten
- Ausführliche Darstellung einer quantitativen Methode zur Bewertung von Risiken und Sicherungsmaßnahmen
- Revisionsfeste Ableitung von Sicherungsmaßnahmen aus den identifizierten Risiken
- Hinweise zur praxisorientierten Berücksichtigung der Nationalen Risikoanalyse (NRA) und weiterer Texte und Vorgaben
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Das Seminar Geldwäsche-Risikoanalyse richtet sich an Geldwäschebeauftragte, die schon über Praxiserfahrung verfügen und an Mitarbeiter
der folgenden Bereiche:
- Geldwäsche
- Zentrale Stelle
- Compliance
- Beauftragtenwesen
- Wirtschaftskriminalität/Financial Crime,
- Revision
- Recht
- Zahlungsverkehr
- Organisation
- sowie Mitarbeiter der verantwortlichen Marktbereiche: Leiter von KYC-, Client Onboarding-, Client Due Diligence-, Identitäts-, Technologie-, Risiko-, Datenschutz- und Produkt-/Geschäftsbereichen
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 16 Mitglied auf Emagister
Themen
- Risikoanalyse
- Geldwäsche
- Risikomanagement
Inhalte
- Die Neuerungen aus der ab Januar 2020 geltenden Novellierung des Geldwäscherechts sind in der Seminarunterlage eingearbeitet und werden ebenfalls praxisorientiert dargestellt. Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft und sonstige für die Seminarteilnehmer relevante Fragestellungen werden ausführlich besprochen.
Geldwäsche-Risikoanalyse - Risikomanagement und Risikoanalyse für AML-Einheiten