Geldwäsche-Risikoanalyse - Risikomanagement und Risikoanalyse für AML-Einheiten

Kurs

Online

Preis auf Anfrage

Beschreibung

  • Kursart

    Kurs

  • Methodik

    Online

  • Dauer

    1 Tag

  • Beginn

    nach Wahl

- Aufsichtsrechtliche Vorgaben an die Erstellung der AML-Risikoanalyse
- Risiken bewerten und Sicherungsmaßnahmen ableiten
- Ausführliche Darstellung einer quantitativen Methode zur Bewertung von Risiken und Sicherungsmaßnahmen
- Revisionsfeste Ableitung von Sicherungsmaßnahmen aus den identifizierten Risiken
- Hinweise zur praxisorientierten Berücksichtigung der Nationalen Risikoanalyse (NRA) und weiterer Texte und Vorgaben

Standorte und Zeitplan

Lage

Beginn

Online

Beginn

nach WahlAnmeldung möglich

Hinweise zu diesem Kurs


Das Seminar Geldwäsche-Risikoanalyse richtet sich an Geldwäschebeauftragte, die schon über Praxiserfahrung verfügen und an Mitarbeiter
der folgenden Bereiche:

- Geldwäsche
- Zentrale Stelle
- Compliance
- Beauftragtenwesen
- Wirtschaftskriminalität/Financial Crime,
- Revision
- Recht
- Zahlungsverkehr
- Organisation
- sowie Mitarbeiter der verantwortlichen Marktbereiche: Leiter von KYC-, Client Onboarding-, Client Due Diligence-, Identitäts-, Technologie-, Risiko-, Datenschutz- und Produkt-/Geschäftsbereichen

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Meinungen

Erfolge dieses Bildungszentrums

2020

Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand

Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7

Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten

Dieses Bildungszentrum ist seit 16 Mitglied auf Emagister

Themen

  • Risikoanalyse
  • Geldwäsche
  • Risikomanagement

Inhalte

Umfassende Darstellung der für Erstellung einer Risikoanalyse gem. § 5 GwG relevanten regulatorischen Vorgaben mit klarem Fokus auf Kreditinstitute und Finanzdienstleister. Im Rahmen der Darstellung der regulatorischen Rahmenbedingungen und Industriestandards werden konkrete Umsetzungsvorschläge aufgezeigt und eine Methode zur Risikobewertung ausführlich erarbeitet.

- Die Neuerungen aus der ab Januar 2020 geltenden Novellierung des Geldwäscherechts sind in der Seminarunterlage eingearbeitet und werden ebenfalls praxisorientiert dargestellt. Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft und sonstige für die Seminarteilnehmer relevante Fragestellungen werden ausführlich besprochen.

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