Kurs derzeit nicht verfügbar
Geldwäsche-Risikoanalyse - Risikomanagement und Risikoanalyse für die AML-Einheit
Seminar
In Frankfurt ()
Beschreibung
-
Kursart
Seminar
-
Dauer
1 Tag
Umfassende Darstellung der für Erstellung einer Risikoanalyse gem. § 5 GwG relevanten regulatorischen Vorgaben mit klarem Fokus auf Kreditinstitute und Finanzdienstleister. Im Rahmen der Darstellung der regulatorischen Rahmenbedingungen und Industriestandards werden konkrete Umsetzungsvorschläge aufgezeigt und eine Methode zur Risikobewertung ausführlich besprochen. Die Neuerungen aus der kürzlich erfolgten Novellierung des Geldwäscherechts sindin der Seminarunterlage eingearbeitet und werden ebenfalls praxisorientiert dargestellt (Anlage 1 und 2 zum GwG, etc.). Zweifelsfragen aus dem Tagesgeschäft und sonstige für die Seminarteilnehmer relevante Fragestellungen
werden ausführlich besprochen.
Hinweise zu diesem Kurs
Das Seminar Geldwäsche-Risikoanalyse richtet sich an Geldwäschebeauftragte, die schon über Praxiserfahrung verfügen und an Mitarbeiter
der folgenden Bereiche:
- Geldwäsche
- Zentrale Stelle
- Compliance
- Beauftragtenwesen
- Wirtschaftskriminalität/Financial Crime,
- Revision
- Recht
- Zahlungsverkehr
- Organisation
- sowie Mitarbeiter der verantwortlichen Marktbereiche
- Leiter von KYC-, Client Onboarding-, Client Due Diligence-, Identitäts-, Technologie-, Risiko-, Datenschutz- und Produkt-/Geschäftsbereichen
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 16 Mitglied auf Emagister
Themen
- Risikoanalyse
- Geldwäsche
- Risikomanagement
Inhalte
Geldwäsche-Risikoanalyse - Risikomanagement und Risikoanalyse für die AML-Einheit