Geldwäscheprävention - Advanced level - Ihr Update! Brennpunkte speziell für Banken und Finanzinstitute

Zahlreiche aktuelle Problemstellungen und Herausforderungen sowie die im Juni 2017 erfolgte Umsetzung der 4. EU Anti-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstitute vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismus- und Betrugsprävention. Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, das zum 01.01.2020 in Kraft treten soll, sowie den aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweisen werden die Anforderungen an das Risikomanagement nochmals verstärkt.
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Die Referenten greifen auf Basis ihrer Erfahrungen diese Herausforderungen und Fragestellungen auf und geben konkrete Umsetzungshinweise für Ihre Praxis. Dabei berücksichtigen sie auch die neuen BaFin-Leitlinien zur Gewährleistung eines angemessenen Monitoring-Systems i.S.d. § 25 h Abs. 2 KWG.
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Dieses Seminar bietet eine optimale Austauschplattform, denn es besteht ausreichend Zeit, individuelle Problemstellungen zu erörtern. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Antworten auf Ihre aktuellen Fragen zu erhalten und sich für aktuelle und kommende Aufgaben erfolgreich zu rüsten. Ihre Dozenten Achim Diergarten + Norbert Schäfer: Kurzweilig, top aktuell und auf den Punkt gebracht!