Geldwäscheprävention & KYC-Erfordernisse für Versicherungen
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
Regulatorische und gesetzliche Grundlagen auf nationaler wie internationale Ebene: GwG, BaFin AuAs BT Versicherungen, VAG etc. - Interne Sicherungsmaßnahmen - Risikoanalyse - AML-Kundenannahmeprozess: KYC, wB, Pep, Geschäftspartnerüberwachung etc. - Schnittstellen zu den Three Lines of Defence
Hinweise zu diesem Kurs
"Geldwäschebeauftragte und Mitarbeiter*innen der Anti-Geldwäsche-Einheiten, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance aus der Versicherungsbranche werden von diesem Online-Seminar profitieren.
Ansprechen möchten wir Mitarbeiter*innen der Abteilungen: Recht, Interne Revision, Leben, Unfall sowie Prüfer und Berater, die sich einen Einblick in die aktuellen aufsichtlichen Geldwäschepräventions-Anforderungen der Versicherungsbranche verschaffen möchten. Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Geldwäsche, Interne Revision und Operations von Kapitalverwaltungsgesellschaften."
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
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Themen
- BaFin
- Versicherungen
- Geldwäsche | | KYC | | Know-Your-Customer | | Versicherungen | | AML | | wP | | PEP
Inhalte
Geldwäscheprävention & KYC-Erfordernisse für Versicherungen