Update Geldwäscheprävention - Geldwäscheprävention auf dem neuesten Stand!

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Kurs

Online

Preis auf Anfrage

Beschreibung

  • Kursart

    Kurs

  • Methodik

    Online

  • Dauer

    1 Tag

  • Beginn

    nach Wahl

Voraussichtliche Themen:
Überblick über aktuelle Geldwäscheregulierung. Auswirkungen vierte EU-Geldwäscherichtlinie, GwG-Umsetzung, BaFin AuAs - AT/BT und DK Hinweise.
- Wesentliche Regelungsinhalte des GwG und KWG sowie der aktuellen
Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten
in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Aufgaben und Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
sowie Zusammenarbeit mit den Verpflichteten
- Verstärkte Sorgfaltspflichten bei PEPs und anderen Fallkonstellationen
- Umfassende Risikoanalysen unter Beachtung der neuen ESA-Leitlinien
- Die neuen BaFin-Leitlinien zur Gewährleistung eines angemessenen Monitoring-Systems

Standorte und Zeitplan

Lage

Beginn

Online

Beginn

nach WahlAnmeldung möglich
nach WahlAnmeldung möglich

Hinweise zu diesem Kurs

Dieses Praxisseminar wendet sich an Geldwäschebeauftragte aus Banken und Sparkassen, deren Stellvertreter, Mitarbeiter der AML-Einheiten, Versicherungen, Finanzdienstleistern wie Factoring- und Leasinginstitute, ZAG-Institute; an Leiter und Mitarbeiter der Abteilungen: - Recht - Zentralen Stelle - Revision - Zahlungsverkehr - Compliance - sowie an Rechtsanwälte und Prüfer.

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Cesar

5.0
11.06.2020
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2020

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Themen

  • BaFin
  • Geldwäsche
  • Geldpolitik
  • Geldwäscheprävention
  • Sicherheit
  • Sicherheitskonzept
  • Sicherheitstechnik
  • Aufsicht
  • Controlling Vewaltung
  • Controlling Anforderungen

Inhalte

Das Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind, einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Hierbei wird insbesondere darauf eingegangen, wie Sie mit den aktuellen und kommenden Änderungen in der täglichen Praxis umgehen und welche Vorgehensweisen anders zu gestalten sein werden. Das Seminar ist für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäscheprävention haben bzw. für Teilnehmer, die eines unserer Grundlagenseminare besucht haben.

- Ihre Dozenten Achim Diergarten + Norbert Schäfer: Kurzweilig, top aktuell und immer auf den Punkt!

- Update Garantie: Aktuelle Gesetzesänderungen und Neuregelungen, die bis zum Veranstaltungstermin vorliegen, werden berücksichtigt. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Garantiert!

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