IHK Finanzrecht Online / Fernstudium

...Ausbildungsabschluss als Fachreferent Regulatory-Compliance ZAG 5 Seminare im Bereich Regulatory-Compliance Innerhalb von 12 Monaten 4 Pflichtmodule... Lerne:: Regulatory Compliance, ZAG MaRisk Compliance...

...Abschluss als Financial Sanctions Officer 4 Seminare im Themenbereich Sanktionen und Embargos: innerhalb von 12 Monaten 3 Pflichtmodule und 1 Wahlmodul... Lerne:: EU Geldwäschepaket Kurs, Embargo Compliance Kurs, Sanktionen Seminar...

...wertvolle Empfehlungen für einen reibungslosen Organkredit- bearbeitungsprozess, um die neuen Vorschriften effektiv umzusetzen und Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen...

...und der AMLD6 mit ein. Diese Schulung gibt einen Überblick über wichtige Entwicklungen zum Thema Verdachtsmeldung. Ausgehend von einer Analyse des Ist-Zustands...

...um frühzeitig den Fokus auf die Beratungsquote legen zu können. Sie informieren sich über die gestiegene Relevanz im Product-Governance-Prozess und können... Lerne:: Retail Investment Package...

...die bereits über Praxiswissen verfügen, sowie entsprechende Mitarbeitende aus den Bereichen Compliance, Geldwäsche- und Betrugsprävention, Recht...

...Peter Hessel wird Ihnen im Seminar aufzeigen, wie Sie Aufenthaltstitel nach dem GWG einstufen und bewerten können. Sie lernen im Seminar wie Aufenthaltsrecht...

...sich an Mitarbeitende im Bereich Sanktions- und Embargobestimmungen, die bereits über Praxiswissen verfügen, sowie entsprechende Mitarbeitende aus den Bereichen Compliance... Lerne:: Sanktionsumgehung durch Krypto...

...Grundlegende Übersicht über Aufbau, Anwendungsbereich und Regelungsgehalt der MiCAR Anforderungen an Emittenten und Anbieter von Kryptowerten...

...Die Schulung richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Mitarbeitende im Bereich Geldwäscheprävention, Mitarbeitende der Revision und sonstige mit geldwäscherechtlichen...

...und interne Diskussionen Einordnung ohne Alarmismus oder Checklistenlogik Governance und Verantwortung: Stärkere Kontrollfunktionen, klare Zuständigkeiten... Lerne:: CRD VI, Capital Requirements Directive...

...und weiteren regulatorischen Verschärfungen stehen Teams vor steigenden Anforderungen und wachsender Komplexität. Effektive Strategien zur Prävention und... Lerne:: Financial Crime Compliance, Anti-Financial Crime, Financial Crime Prevention...

...und Unternehmer Häufige Fallen und Fehler in Kredit- und Sicherheitenverträgen Aktuelle Praxisprobleme beim Kreditzweitmarktgesetz / § 18aKWG-neu...

...wie mit klugen Vollmachtsregelungen bereits im Vorfeld richtige und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt werden können. Wir wenden uns insbesondere... Lerne:: Rechtliche Betreuung...

...In diesem Seminar werden aktuelle Prüfungs- und Praxisfragen aller wesentlichen IKT-Themenbereiche vom Referententeam detailliert analysiert und...

...ESG-Risiken beeinflussen risikobasiert den bestehenden aufsichtsrechtlichen Risikokanon inkl. Finanzkriminalität. 2nd-Line-Funktionen wie Risikomanagement... Lerne:: KYC (Know Your Customer), Customer Due Diligence (CDD)...