Kundensorgfaltsmaßnahmen nach der AML-VO
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
09.11.2026
Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmenden einen strukturierten und praxisnahen Überblick über die neuen und fortentwickelten Sorgfaltspflichten nach der EU-AML-VO zu vermitteln. Sie lernen vereinfachte, allgemeine und verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen risikobasiert, rechtssicher und effizient anzuwenden, typische Umsetzungsprobleme zu erkennen und regulatorische Anforderungen – insbesondere im Hinblick auf den AMLR-RTS-Entwurf – praxisgerecht umzusetzen.
In diesem Zusammenhang werden auch verschiedene Lösungsansätze vorgestellt und zur Diskussion gestellt.
Nach Absolvierung des Seminars verfügt das Auditorium über einen Überblick der künftigen Veränderungen und weiß, welche Schritte im eigenen Institut angegangen werden müssen, um der EU-AML-VO in Bezug auf die Sorgfaltsmaßnahmen gerecht zu werden.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
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Hinweise zu diesem Kurs
Die Schulung richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Mitarbeitende im Bereich
Geldwäscheprävention, Mitarbeitende der Revision und sonstige mit
geldwäscherechtlichen Fragestellungen betraute Mitarbeitende von Unternehmen
aus dem Finanzbereich (z. B. Operations, Zahlungsabwicklung etc.). Ebenso
werden Berater*innen und Prüfer*innen von der praxisorientierten Aufbereitung
der Inhalte des Seminars profitieren.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 17 Mitglied auf Emagister
Themen
- Kundensorgfaltspflichten
- Kundensorgfaltsmaßnahmen
- AML-VO
- EU-AML-Verordnung
- AMLR
Inhalte
Was sich ändert: Neue Anforderungen und Schwellenwerte bei CDD, SDD und EDD
Was wann zu tun ist: Auslösetatbestände, Prüfintervalle und Übergangsfristen sicher einordnen
Wen Sie wie prüfen müssen: Kunden, wirtschaftliche Eigentümer, PEPs und Hochrisikoländer korrekt identifizieren
Was in der Praxis herausfordert: Typische Umsetzungsprobleme, IT-Aufwand und offene Fragen meistern
Kundensorgfaltsmaßnahmen nach der AML-VO