KYC – Know your Customer

Der Kunden-Annahmeprozess wird zunehmend komplexer. Interne Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche müssen laufend evaluiert und angepasst werden. Je nach Risikoprofil und Verschachtelung der Unternehmensstruktur, kann die KYC-Prüfung eines Kunden viel Zeit und Aufwand beanspruchen. Wie Sie Ressourcen-schonend Ihren aus der Risikoanalyse abgeleiteten Prozess des Kunden-Onboarding inklusive Vorprüfung, Identifizierung, wB-Abklärung, PEP-Check, ggfs. Herkunft der Vermögenswerte, oder des Kundenvermögens gestalten können, das erarbeiten Sie sich im Rahmen dieser Schulung. Profitieren Sie vom besonderen KYC-spezifischen Know-How der Referenten.