Meldevorschriften und Beschränkungen im Außenwirtschaftsverkehr der Banken

Sie sind verpflichtet, neben den Embargomaßnahmen der EU auch die Meldevorschriften im Zahlungs- und Kapitalverkehr mit dem Ausland zu beachten. Bei den Meldungen sind Sie mehrfach gefordert: Sie müssen Ihre eigenen Meldepflichten erfüllen und sind zudem Melde- und Auskunftsstelle für Ihre Kunden. Sie lernen im Seminar ... ... die schwierigen Gesetzestexte zu verstehen. ... die Vielfalt der Vordrucke und Ausnahmeregelungen zu überblicken. ... mit der Vielzahl unterschiedlicher Geschäftsfälle und deren zunehmend komplexer werdenden Ausgestaltung umzugehen. ... neuartige Abrechnungs- und Zahlungsvereinbarungen kennen. ... melderelevante Vorgänge zu identifizieren und Meldepflichten richtig einzuschätzen. Sie sind nach dem Seminar in der Lage, Meldeprobleme zu erkennen und systematisch zu lösen.

• Inhalt und Ziel der Regelungen im Außenwirtschaftsrecht
• Begriffsbestimmungen des AWG und ihre Anwendung in der Praxis
• Meldevorschriften im Zahlungs- und Kapitalverkehr
• Vordrucke, Leistungsverzeichnis, Merkblätter
• Praktische Übungen (Kredite, Wertpapiere, Finanzderivate).