Prävention von Terrorismusfinanzierung
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
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Beginn
28.10.2026
Nach Ihrem Besuch …
… kennen Sie die strukturellen Unterschiede zwischen Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und Geldwäscheprävention.
… können Sie Ihr Risikomanagement hinsichtlich Terrorismusfinanzierung konkretisieren.
… haben Sie einen Überblick zu den gängigen Typologie- und Guidance- Dokumenten der relevanten Behörden.
… können Sie Ihre Sicherungsmaßnahmen, Indizien und Szenarien zur Überwachung der Geschäftsbeziehungen überprüfen und ergänzen.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
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Erfolge dieses Bildungszentrums
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Themen
- "Terrorismusfinanzierung: Grundlagen, Methodik und Abgrenzung Typologien und Guidance-Dokumente Praktische Umsetzung: Risikoindikatoren, Indizienmodelle und Szenarien Erkenntnisse aus dem umfassenden FATF-Report zu Risiken bzgl. Terror
- Terrorismusfinanzierung
- Geldwäscheprävention
- GwG
- FATF
- Risikomanagement
- Risikoindikatoren
- Compliance-Prozesse
- Product Governance
- MIFID II
Inhalte
Terrorismusfinanzierung: Grundlagen, Methodik und Abgrenzung
Typologien und Guidance-Dokumente
Praktische Umsetzung: Risikoindikatoren, Indizienmodelle und Szenarien
Erkenntnisse aus dem umfassenden FATF-Report zu Risiken bzgl. Terrorismusfinanzierung
Fähigkeiten (Product Governance)
- Product-Governance-Anforderungen nach MiFID II, ESMA-Leitlinien und MaComp sicher anwenden
- Zielmarktdefinitionen, Produktfreigaben und Kontrollprozesse praxisgerecht gestalten
- Rolle der Compliance-Funktion in Product-Governance-Prozessen wirksam wahrnehmen
- Fehlerschwerpunkte in der Produktüberwachung erkennen und vermeiden
- ESG- und Nachhaltigkeitsanforderungen berücksichtigen und Greenwashing-Risiken reduzieren
Fähigkeiten (Prävention von Terrorismusfinanzierung)
- Terrorismusfinanzierungsrisiken sicher erkennen und bewerten
- Unterschiede zwischen Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche fachgerecht einordnen
- Risikomanagement zur Prävention von Terrorismusfinanzierung wirksam ausgestalten
- Typologie- und Guidance-Dokumente praxisgerecht anwenden
- Sicherungsmaßnahmen, Risikoindikatoren und Überwachungsszenarien gezielt weiterentwickeln
Prävention von Terrorismusfinanzierung