Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs - Deep Dive inklusive Spezialfälle
-
Die Seminar-Anmeldung war total hervorragend, schnell und kompetent. Die Seminare sind gut ausgebaut, man wird super rund um den Tag betreut, immer steht eine nette Ansprechpartnerin zur Seite. Die Dozenten sind sehr gut ausgewählt, fachlich und persönlich - immer eine Bereicherung. Ich buche und besuche sehr gerne meine Seminar beim FORUM.
← | →
Seminar
In Frankfurt
Qualifizierte Referenten, kleine und praxinahe Gruppe. Sie werden es nicht bereuen!
-
Kursart
Seminar
-
Ort
Frankfurt
-
Dauer
1 Tag
-
Beginn
nach Wahl
Ziel ist die Umsetzung der aktuellen Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete. Schwerpunkt sind die Neuerungen und Spezialfälle zu wirtschaftlich Berechtigten und Politisch Exponierte Personen aus den GwG-Novellen zur 4. und 5. EU-GW-Richtlinie sowie den BaFin-AuAs allgemein (AT) sowie für die Kreditwirtschaft (BT). Zweifelsfragen aufgrund offener Punkte bei der Abstimmung zwischen BaFin und kreditwirtschaftlichen Verbänden werden intensiv behandelt. Die Auswirkungen für KYC und Aktualisierungen werden zunehmen. Spannend wird sich auch das Zusammenspiel von europäischer und nationaler Aufsicht gestalten. Abweichende nationale Regelungen selbst in der EU sowie zusätzlich der Datenschutz werfen erhebliche Probleme auf, die wir mit diesem Deep Dive mit Ihnen lösen wollen.
-
Besuchen Sie das Seminar Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs, um auf dem Laufenden zu bleiben, Ihre aktuellen Fragen mit erfahrenen Profis gemeinsam zu klären sowie Ihrer Schulungsverpflichtung zu genügen.
Machen Sie einen Schritt vorne mit Emagister!
Wenn Sie noch weiter Info erfahren möchten, gehen Sie nach "Weitere Information anfragen"
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Das Seminar Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs wendet sich an:
- Geldwäschebeauftragte,
- verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten
- Compliance-Verantwortliche und deren Mitarbeiter
- sowie alle, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind, z. B. aus Recht, Compliance, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen
Meinungen
-
Die Seminar-Anmeldung war total hervorragend, schnell und kompetent. Die Seminare sind gut ausgebaut, man wird super rund um den Tag betreut, immer steht eine nette Ansprechpartnerin zur Seite. Die Dozenten sind sehr gut ausgewählt, fachlich und persönlich - immer eine Bereicherung. Ich buche und besuche sehr gerne meine Seminar beim FORUM.
← | →
Kursbewertung
Empfehlung der User
Anbieterbewertung
Sabine Mareck
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 16 Mitglied auf Emagister
Themen
- BaFin
- Politische Wissenschaft
- PEP
- Politisch
- Exponierte
- Personen
- Meldepflichten
- Kundensorgfaltsplichten
- Wirtschaft
Inhalte
Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs - Deep Dive inklusive Spezialfälle