Sanktions- und Embargobestimmungen - Advanced Level

Kreditinstitute haben durch interne Verfahren und Grundsätze sicherzustellen, dass die jeweils gültigen Vorschriften aus Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Die zu ergreifenden Maßnahmen umfassen z. B. die IT-gestützten Überprüfungen des Kunden- stamms (bestehende und neue Kunden) mit bestehenden Sanktionslisten. Ein Verstoß gegen aktuell bestehende Finanzsanktionen und Embargos kann zu erheblichen Vermögens- und Reputationsschäden führen. Dabei ist die Komplexität des Themas in den letzten Jahren stark angestiegen. Im Vertiefungsseminar Sanktions- und Embargobestimmungen werden dem Praktiker aktuelle Entwicklungen und wichtige Themen dargestellt. Die US-Sanktionen stellen Geschäftsbeziehungen mit Iran-Bezug vor Herausforderungen. Diese zu bewältigen erfordert Lösungen unter besonderer Berücksichtigung des individuellen Risikoprofils. Hierbei unterstützen wir Sie mit dieser Schulung. Nach dem Besuch des Seminars können Sie Ihr Sanktionslistenscreening aktualisieren und mit noch größerer Sorgfalt betreiben.