Sanktionsbezogene Fallbearbeitung
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
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Methodik
Online
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Sprachen
Deutsch
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Beginn
11.12.2026
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Online Campus
Ja
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Virtueller Unterricht
Ja
Besonderes Augenmerk liegt auf dem Umgang mit Verfügungs-, Bereitstellungs- und Geschäftsverboten, der Ausgestaltung wirksamer Screeningund Kundenprozesse sowie auf besonderen sanktionsrechtlichen Fragestellungen bei Finanzierungen, Zahlungsdiensten, Krypto-Transfers und Wertpapiergeschäften.
Nach dem Besuch des Seminars…
- kennen Sie die wesentlichen sanktionsrechtlichen Verbote sowie Melde- und Genehmigungspflichten.
- können Sie Treffer aus dem Sanktionsscreening strukturiert bearbeiten und angemessene Maßnahmen ableiten.
- wissen Sie, wie Prozesse für Kundenanlage, Screening, Neu- und Bestandskunden wirksam ausgestaltet werden können.
- kennen Sie besondere sanktionsrechtliche Fragestellungen bei Finanzierungen, Zahlungsdiensten, Krypto-Transfers und Wertpapiergeschäften.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Geeignet für Mitarbeitende aus Geldwäsche-, Compliance- und Rechtsabteilungen im Finanzsektor, die bereits über ein Grundverständnis von – und erste Praxiserfahrungen mit – Sanktionen und Embargos verfügen, und nun ihre Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Fallanalyse ausbauen wollen.
Meinungen
Erfolge dieses Bildungszentrums
Sämtlich Kurse sind auf dem neuesten Stand
Die Durchschnittsbewertung liegt über 3,7
Mehr als 50 Meinungen in den letzten 12 Monaten
Dieses Bildungszentrum ist seit 18 Mitglied auf Emagister
Themen
- Sanktions
- Treffer strukturiert
- Prüfen und bewerten
- Verfügungs
- Bereitstellungs
- Geschäftsverbote
- Sicher anwenden
- Melde
- Genehmigungspflichten
- Korrekt umsetzen
- Sanktionsbezogene
- Kunden
Inhalte
Kursinhalte:
- Sanktions-Treffer strukturiert bearbeiten und bewerten
- Verfügungs-, Bereitstellungs- und Geschäftsverbote sicher anwenden
- Screening sowie Melde- und Genehmigungspflichten wirksam umsetzen
- Best Practices für Kundenprozesse und Geschäftsorganisation
- Specials zu Finanzierung, Zahlungsverkehr, Krypto und Wertpapieren
Sanktionsbezogene Fallbearbeitung