Sommerlehrgang Geldwäscheprävention advanced - Praktische Umsetzungsfragen zu den AuA der BaFin und weitere aktuelle Neuregelungen

- Umsetzung der BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Die neuen erwarteten BaFin-AuA: Besonderer Teil für Kreditinstitute
- Die GwG-Novelle zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie
- Anwendbarkeit der EBA-Guidelines
- Grundsätze und Verantwortlichkeiten des Risikomanagements
- Anforderungen an die Risikoanalyse
- Kundensorgfaltspflichten; Aufzeichnungspflichten und Aufbewahrung; Mitwirkungspflichten
- Meldepflichten bei Verdacht
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- FORUM-Sommerlehrgang. Das sind Lehrgänge der etwas anderen Art, um den schnellen Transfer in den Alltag zu sichern.
*Perspektive wechseln *Raus aus dem Alltag *Spannende Atmosphäre genießen und so den ... Lernstoff emotional verankern