Spannungsfeld Datenschutz & Geldwäscheprävention

1. Tag: 14:00 - ca. 17:15 Uhr
2. Tag: 9:00 - ca. 12:30 Uhr
Damit Sie konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 45 - 60 Minuten bewährt.

Datenschutz & Geldwäscheprävention

• Einordnung der Geldwäscheprävention und des Datenschutzes in ein wirksames Compliance-Management-System
• Welche Schutzinteressen stehen für den Datenschutz bzw. die Geldwäscheprävention im Vordergrund?
• Welche regulatorischen Entwicklungen sind im Bereich der Compliance zu beobachten?
• Welche Bereiche gibt es in der Compliance-Welt?
• Wo liegen Schnittmengen zwischen den einzelnen Compliance-Einheiten?

Datenschutzrechtliche Anforderungen

• Datenschutz: Grundkenntnisse für den Geldwäschebeauftragten und Konfliktfälle
• Wann werden personenbezogene Daten verarbeitet?
• Welche Neuerungen ergeben sich aus der EU-Datenschutzgrundverordnung bzw. dem neuen Bundesdatenschutzgesetz (z. B. Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung, Verarbeitungsverzeichnis, Haftung von Auftragsverarbeitern, Informationspflichten)?
• Wie kann ein Datenschutz-Management-System ausgestaltet werden?

Geldwäscherechtliche Anforderungen

• Wie kann die Geldwäscheprävention (geschäftsbezogene, kundenbezogene und mitarbeiterbezogene Sicherungsmaßnahmen) unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorgaben angemessen ausgestaltet werden?
• Welche neuen Themen-/Regelungsgebiete ergeben sich aus dem Geldwäschegesetz und regulatorischem Umfeld?
• Welche Auswirkungen hat der All-Crime-Ansatz nach § 261 StGB auf die Geldwäscheprävention?

Interaktion zwischen Datenschutz und Geldwäscheprävention

• Wie äußern sich die Datenschutzbehörden/die BaFin zu den Regelungen im Bereich der Geldwäscheprävention?
• Welche datenschutzrechtlichen Vorgaben müssen im Bereich Geldwäscheprävention beachtet werden und welche Daten sind betroffen?
• Welche Lösungsansätze ergeben sich für eine datenschutzrechtlich konforme Geldwäscheprävention?

Spannungsfeld Datenschutz & Überwachungspflicht/-bedürfnis

• Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es in den beiden Tätigkeitsfeldern?

Programm

1. Tag: 14:00 - ca. 17:15 Uhr
2. Tag: 9:00 - ca. 12:30 Uhr
Damit Sie konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 45 - 60 Minuten bewährt.

Datenschutz & Geldwäscheprävention

• Einordnung der Geldwäscheprävention und des Datenschutzes in ein wirksames Compliance-Management-System
• Welche Schutzinteressen stehen für den Datenschutz bzw. die Geldwäscheprävention im Vordergrund?
• Welche regulatorischen Entwicklungen sind im Bereich der Compliance zu beobachten?
• Welche Bereiche gibt es in der Compliance-Welt?
• Wo liegen Schnittmengen zwischen den einzelnen Compliance-Einheiten?

Datenschutzrechtliche Anforderungen

• Datenschutz: Grundkenntnisse für den Geldwäschebeauftragten und Konfliktfälle
• Wann werden personenbezogene Daten verarbeitet?
• Welche Neuerungen ergeben sich aus der EU-Datenschutzgrundverordnung bzw. dem neuen Bundesdatenschutzgesetz (z. B. Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung, Verarbeitungsverzeichnis, Haftung von Auftragsverarbeitern, Informationspflichten)?
• Wie kann ein Datenschutz-Management-System ausgestaltet werden?

Geldwäscherechtliche Anforderungen

• Wie kann die Geldwäscheprävention (geschäftsbezogene, kundenbezogene und mitarbeiterbezogene Sicherungsmaßnahmen) unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorgaben angemessen ausgestaltet werden?
• Welche neuen Themen-/Regelungsgebiete ergeben sich aus dem Geldwäschegesetz und regulatorischem Umfeld?
• Welche Auswirkungen hat der All-Crime-Ansatz nach § 261 StGB auf die Geldwäscheprävention?

Interaktion zwischen Datenschutz und Geldwäscheprävention

• Wie äußern sich die Datenschutzbehörden/die BaFin zu den Regelungen im Bereich der Geldwäscheprävention?
• Welche datenschutzrechtlichen Vorgaben müssen im Bereich Geldwäscheprävention beachtet werden und welche Daten sind betroffen?
• Welche Lösungsansätze ergeben sich für eine datenschutzrechtlich konforme Geldwäscheprävention?

Spannungsfeld Datenschutz & Überwachungspflicht/-bedürfnis

• Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es in den beiden Tätigkeitsfeldern?

Programm

Programm

1. Tag: 14:00 - ca. 17:15 Uhr
2. Tag: 9:00 - ca. 12:30 Uhr
Damit Sie konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 45 - 60 Minuten bewährt.

1. Tag: 14:00 - ca. 17:15 Uhr
2. Tag: 9:00 - ca. 12:30 Uhr
Damit Sie konzentriert bleiben können, haben sich kurze Pausen nach jeweils ca. 45 - 60 Minuten bewährt.

Datenschutz & Geldwäscheprävention

• Einordnung der Geldwäscheprävention und des Datenschutzes in ein wirksames Compliance-Management-System
• Welche Schutzinteressen stehen für den Datenschutz bzw. die Geldwäscheprävention im Vordergrund?
• Welche regulatorischen Entwicklungen sind im Bereich der Compliance zu beobachten?
• Welche Bereiche gibt es in der Compliance-Welt?
• Wo liegen Schnittmengen zwischen den einzelnen Compliance-Einheiten?

Datenschutzrechtliche Anforderungen

• Datenschutz: Grundkenntnisse für den Geldwäschebeauftragten und Konfliktfälle
• Wann werden personenbezogene Daten verarbeitet?
• Welche Neuerungen ergeben sich aus der EU-Datenschutzgrundverordnung bzw. dem neuen Bundesdatenschutzgesetz (z. B. Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung, Verarbeitungsverzeichnis, Haftung von Auftragsverarbeitern, Informationspflichten)?
• Wie kann ein Datenschutz-Management-System ausgestaltet werden?

Geldwäscherechtliche Anforderungen

• Wie kann die Geldwäscheprävention (geschäftsbezogene, kundenbezogene und mitarbeiterbezogene Sicherungsmaßnahmen) unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorgaben angemessen ausgestaltet werden?
• Welche neuen Themen-/Regelungsgebiete ergeben sich aus dem Geldwäschegesetz und regulatorischem Umfeld?
• Welche Auswirkungen hat der All-Crime-Ansatz nach § 261 StGB auf die Geldwäscheprävention?

Interaktion zwischen Datenschutz und Geldwäscheprävention

• Wie äußern sich die Datenschutzbehörden/die BaFin zu den Regelungen im Bereich der Geldwäscheprävention?
• Welche datenschutzrechtlichen Vorgaben müssen im Bereich Geldwäscheprävention beachtet werden und welche Daten sind betroffen?
• Welche Lösungsansätze ergeben sich für eine datenschutzrechtlich konforme Geldwäscheprävention?

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